¿Se puede obligar a una empresa holandesa de dos oligarcas rusos caídos en desgracia a pagar dinero al estado ruso bajo las sanciones europeas? Esa pregunta estuvo en el centro de una demanda el viernes entre el sancionado ruso Promsvjazbank (PSB) y la empresa de sus antiguos propietarios, Promsvjaz Capital (PSC). Es una de las primeras demandas que se llevan a cabo en los Países Bajos en las que la implementación de las sanciones juega un papel.
Dmitri y Aleksey Ananev (según la revista de negocios Forbes por valor de 1.400 millones de dólares en 2016) fue propietario de uno de los bancos privados más grandes de Rusia hasta finales de 2017. En diciembre de 2017, el banco central ruso nacionalizó PSB porque tenía demasiados préstamos incobrables y reservas limitadas.
Lea más sobre Dmitri Anaev aquí: Cómo un oligarca ruso perdió su imperio
En los últimos años, los hermanos se han visto envueltos en juicios en varios lugares de Europa. PSC, con una empresa de buzones, está ubicada en Ámsterdam, entre otros lugares. Y donde los oligarcas intentan recuperar sus activos, el gobierno ruso y los tenedores de bonos están entablando demandas contra ellos. Quieren recuperar cientos de millones de euros que los Ananjev habrían desperdiciado en torno a la nacionalización.
Se suponía que el caso llegaría a los tribunales en primavera, pero se pospuso debido a la invasión rusa de Ucrania y las sanciones que se introdujeron en ese momento. El Promsvjazbank fue incluido en la lista de sanciones porque financia en parte la industria de defensa rusa. El bufete de abogados que ayudó al banco, el Litigio de Rotterdam Beaufort inicialmente se negó a establecer la defensa del estado ruso, pero luego lo hizo. Pero debido a que el banco tiene derecho a una defensa, el Colegio de Abogados de los Países Bajos nombró a un abogado para ayudar al banco. “Mi posición es bastante especial. Estoy aquí porque no tengo otra opción”, dijo Quirijn Bongaerts de la oficina de Birkway al inicio de la sesión.
Reglamento Europeo de Sanciones
Debido a las sanciones europeas, el caso relativo a la cuenta de la nacionalización aún no ha sido tratado de fondo. El viernes fue principalmente sobre la cuestión de si PSB puede ser declarado admisible. En otras palabras: ¿puede el tribunal obligar a una parte a realizar un pago al estado ruso en contra de las normas de sanción?
Según las sanciones europeas, está prohibido transferir dinero a entidades y personas en la lista de sanciones. Y, por lo tanto, no se puede hacer ninguna declaración sobre si los Ananjev tienen que pagar cientos de millones de euros al estado ruso, argumentó Jurjen de Korte el viernes en nombre de los oligarcas. «Bajo las sanciones, está prohibido realizar cualquier pago a PSB».
El propio banco no está de acuerdo. El abogado Bongaerts reconoce «la limitación del reglamento de sanciones», pero quiere que el tribunal tome una decisión sobre si los Ananjev todavía deben PSB y cuánto. “Entonces el Ministerio de Hacienda tendría que otorgar una exención para el pago o el dinero tendría que ser depositado en una cuenta congelada de PSB”. El banco podría acceder a ese dinero tan pronto como se levanten las sanciones. “Si el juez declara la PSB inadmisible, en realidad pierde el acceso a la justicia”.
Un veredicto en el caso podría tener consecuencias para otras personas sancionadas. Luego pueden reclamar posibles reclamaciones contra otras partes y hacer que se depositen temporalmente en su cuenta congelada.
No está claro cuándo el juez fallará en este caso. En Chipre, PSB ha presentado previamente dos casos similares sobre el reembolso después de la nacionalización. Según la ley europea, el primer caso presentado tiene prioridad, lo que significa que el tribunal holandés no puede considerar el caso. Sin embargo, durante la audiencia, el abogado del PSC, De Korte, informó que el viernes por la mañana se supo que el PSB había retirado esos casos. El abogado holandés de PSB, que no estaba al tanto de esto, ahora primero tendrá seis semanas para averiguar si eso es correcto.
Una versión de este artículo también apareció en el periódico del 15 de octubre de 2022.