MÚNICH (dpa-AFX) – En el curso de las investigaciones contra un ruso por violar las sanciones de la UE y lavado de dinero por millones, 24 casas y apartamentos fueron allanados este miércoles en todo el país. Según los círculos, se trata del ruso Alisher Usmanov. Una de las propiedades era una villa en el lago Tegernsee, que se dice que pertenece al oligarca leal al Kremlin. La oficina del fiscal de Munich II no confirmó la identidad del sospechoso, pero testigos observaron a los servicios de emergencia que registraron el edificio en Rottach-Egern por la mañana. Hubo otras misiones con un total de alrededor de 250 oficiales en Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein y Hamburgo.
Según los investigadores, se sospecha que el ruso gastó fondos congelados para pagar la vigilancia de su propiedad en la Alta Baviera. Por lo tanto, existe la sospecha inicial de una violación a la Ley de Comercio Exterior, según la autoridad. Otros cuatro sospechosos están siendo investigados por ayudar e instigar. Se dice que trabajaron como guardias y recibieron dinero por ello.
El Fiscal General de Frankfurt y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) también están investigando el lavado de dinero. Según las autoridades, se dice que el sospechoso ruso inició varias transacciones de fondos entre 2017 y 2022 para ocultar su origen. Al hacerlo, utilizó su extensa y compleja red de empresas y corporaciones, principalmente en los llamados países extraterritoriales. Los investigadores creen que es posible que el dinero proviniera del crimen, sobre todo de la evasión de impuestos. Según los conocimientos actuales, el volumen es de decenas de millones.
Usmanov es considerado un partidario cercano del presidente ruso. Wladimir Putin y su política de Ucrania. Por ello, la Unión Europea impuso sanciones el 28 de febrero, pocos días después de que Rusia atacara al país vecino. La resolución establece que Usmanov sirvió como testaferro para Putin y resolvió sus problemas comerciales. Después de la invasión rusa de Ucrania, la gente se manifestó repetidamente frente a la villa del oligarca en Rottach-Egern.
A causa de las sanciones, las autoridades también detuvieron en abril el yate de lujo “Dibar”, que es el yate más caro del mundo con un valor estimado de más de 500 millones de euros. Se dice que la propietaria es la hermana de Usmanow. El miércoles por la noche, el barco fue trasladado de Hamburgo a Bremen por remolcadores desde el dique seco de un astillero.
“Se trata de si se violó la ley sobre sanciones”, dijo el presidente de BKA, Holger Münch, al explicar las búsquedas el miércoles. Con respecto al yate, el objetivo es “generar evidencia adicional sobre la cuestión de a quién se atribuyen estos yates”. La aclaración de la cuestión de quién es el beneficiario real aquí es necesaria para garantizar que el congelamiento de activos también tenga validez legal.
En las acciones también participaron funcionarios de la policía federal, la policía local y las autoridades financieras de Renania del Norte-Westfalia y Baviera. Previamente, el “Spiegel”, la Radio Bávara y la Radio Alemana Central habían informado./cor/DP/stw