¿Por qué Italia es tan enérgica?
En Italia, no solo hay amplias opciones legales para embargar activos gracias a una amplia legislación antiterrorista y contra el blanqueo de capitales, sino que también existe un gran mecanismo de ejecución listo. El país cuenta con una policía financiera especial, la Guardia di Finanza, que se ocupa de la evasión fiscal y los delitos financieros. Allí trabajan más de 60 mil personas.
También a un nivel superior, Italia ya cuenta con una comisión especial para la seguridad financiera, que forma parte de los ministerios de economía y finanzas. El comité está formado por quince altos representantes de varios ministerios, pero también de instituciones financieras y la policía.
La estructura se creó en 2001 para hacer frente al terrorismo internacional, pero en 2007 se le asignó la tarea ampliada de poder combatir también el blanqueo de capitales y los “países que amenazan la paz y la seguridad internacionales”. Según esa disposición, Italia ahora está congelando los activos de los oligarcas en la lista de sanciones europeas. El valor total de los productos congelados hasta el momento se estima en 848 millones de euros.
¿Qué encontraron los italianos en su congelación?
La costa toscana y la isla de Cerdeña, en particular, suelen ser los lugares de juego favoritos de los rusos adinerados, que poseen villas de millones de dólares allí y les gusta amarrar sus megayates en puertos italianos. Una de las congelaciones más grandes hasta la fecha es la del yate de 142 metros del multimillonario Andrei Melnichenko, que está amarrado en el puerto de Trieste y se dice que tiene un valor de más de 500 millones de euros. En Sicilia, el Mercedes armado con bombas que pertenecía al multimillonario del metal Alisher Usmanov, uno de los primeros inversores de Facebook, fue congelado.
Pero el barco del que más se habla, que aún no se ha congelado, se encuentra en el puerto toscano de Marina di Carrara. Según miembros de la oposición rusa del equipo de Alexei Navalny, la Scherezade de 140 metros de largo es propiedad del propio Vladimir Putin y se dice que tiene un valor de alrededor de 700 millones de euros. En su discurso ante el parlamento italiano, el presidente ucraniano Zelensky también pidió la congelación de este barco.
El astillero italiano donde se encuentra el yate para su mantenimiento niega que el presidente ruso sea el propietario. el diario Corriere della Sera informó que la tripulación rusa sería reemplazada repentinamente por un equipo británico a mediados de marzo, pero aún no hay certeza sobre el propietario.
¿Qué sucede ahora con los activos congelados?
A diferencia de la propiedad de la mafia, que la Guardia di Finanza confisca regularmente, por el momento no se puede hacer nada con las casas y los yates rusos. Mientras que las villas de la mafia a menudo se subastan o se ponen a disposición de ONG y otras causas sociales, las propiedades rusas solo se congelan, como medida económica, y no se confiscan. Por lo tanto, el gobierno no puede usar los activos de ninguna manera, y mucho menos convertirlos en efectivo. Además, según las normas europeas, el congelamiento es temporal, la decisión puede prorrogarse cada seis meses, mientras las sanciones sigan vigentes.
¿Ha terminado Italia ahora con la implementación de las sanciones económicas?
Nuevo. La caza de casas y barcos continúa, también porque en las últimas semanas se han añadido nuevos nombres a la lista negra europea. Además, el país ahora está principalmente ocupado con cuentas bancarias rusas. el diario de negocios Il Sole 24 Orec informa que se han congelado entre 15 y 20 millones de euros en efectivo y que Italia está investigando la posibilidad de congelar paquetes de acciones.
Esto requiere la cooperación con el regulador del mercado de valores italiano, pero no es técnicamente complicado: es posible con un mecanismo existente que normalmente también sirve para poner partes de empresas bajo supervisión. La medida es particularmente delicada desde el punto de vista político, explica el periódico, porque varias empresas que cotizan en bolsa son propiedad en gran parte, directa o indirectamente, de accionistas rusos y, como resultado, podrían tener problemas.