• El colapso de FTX revela una profunda participación en Alameda Research
• Ellison, primer codirector ejecutivo en 2021, luego único jefe de Alameda en 2022
• La creencia en el altruismo efectivo conecta a Bankman-Fried y Ellison
La sorprendente bancarrota del intercambio de criptomonedas FTX no solo tomó a los inversores con la guardia baja, sino que también arrastró a toda la industria de las criptomonedas a una espiral descendente. Mientras que la compañía en torno al cripto entusiasta Sam Bankman-Fried se presentó como el supuesto salvador del criptouniverso durante la debacle de Terra/LUNA a principios de este año, el rival de Binance tuvo dificultades financieras unos meses después, que ahora numerosos inversores dejan magulladas.
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FTX y Alameda Research estrechamente entrelazados
Las autoridades y los abogados todavía están en el proceso de desentrañar los enredos financieros y comerciales de FTX, con algunas condiciones desastrosas saliendo a la luz. Estrechamente vinculada a la bolsa de valores está la empresa hermana de inversión Alameda Research, que fue fundada por Bankman-Fried y, mientras tanto, también tuvo que declararse en quiebra. Sin embargo, Bankman-Fried ya había transferido la gestión a los dos codirectores ejecutivos, Sam Trabucco y Caroline Ellison, en 2021. Sin embargo, después de que Trabucco renunció a su cargo a través de Twitter en agosto de este año, justo antes del colapso del universo FTX/Alameda, Ellison asumió la responsabilidad exclusiva. Se la considera una confidente cercana de Bankman-Fried y en parte responsable de la caída de las dos empresas. Sin embargo, a diferencia de su contraparte de FTX, la graduada de Stanford siempre ha evitado la atención del público. Aún se conocen estos detalles sobre el exjefe de Alameda.
Genio temprano de las matemáticas
Caroline Ellison nació en 1994 y creció en los suburbios de Boston. Sus padres son la profesora de economía del MIT, Sara Fisher Ellison, y el director de economía del MIT, Glenn Ellison. Ya desde niña se le reconoció talento para las matemáticas, y también entró en contacto con la economía a temprana edad. Se graduó de la Universidad de Stanford en 2016 con una licenciatura en matemáticas. Como escribe la revista Forbes, un ex profesor la describió como una “persona inteligente, enfocada y muy matemática”.
Conocido con Bankman-Fried en Jane Street
Inmediatamente después de la universidad, Ellison comenzó a trabajar para la firma de Wall Street Jane Street, donde conoció a Bankman-Fried, quien entonces era comerciante en la firma de inversión. Además de una carrera similar -Bankman-Fried también es hijo de dos profesores universitarios de élite-, los dos conectaban, según el Wall Street Journal, la afición por el modelo filosófico del llamado “altruismo efectivo”. De acuerdo con el sitio web effectaltruism.org, el altruismo efectivo siempre hace la pregunta: “¿Cómo podemos usar nuestros recursos limitados para ayudar a los demás al máximo?” Luego, las consideraciones y los análisis también deben ir seguidos de acciones: “Se trata de usar generosamente tu propio tiempo y dinero para hacer el mayor bien posible con él”. Cuando aún era estudiante, Ellison era miembro del Club de Altruismo Efectivo de Stanford.
Fundación de Alameda Research
Cuando Bankman-Fried finalmente dejó Jane Street para fundar Alameda Research a fines de 2017, Ellison pronto lo siguió a la firma de inversiones en lo que el WSJ citó como “un salto a ciegas hacia lo desconocido” para ella. Aunque solo tenía un año y medio de experiencia profesional en ese momento, era una de las comerciantes más experimentadas en Alameda, como reveló en un podcast de FTX en 2020.
Como también dijo la matemática en el podcast, estaba muy sorprendida de la rapidez con la que se implementaron diferentes ideas en Alameda en comparación con Jane Street: “El proceso para implementar las cosas fue simple: alguien sugiere algo y luego alguien escribe el código asociado y lo libera”. Y una hora después ya está sucediendo”.
Las apuestas se vuelven más arriesgadas
El objetivo principal de Alameda Research era ganar mucho dinero. Para hacer justicia a este objetivo, se hicieron apuestas cada vez más arriesgadas, inicialmente con éxito. La empresa practicó el comercio de arbitraje, que explota las diferencias de precios entre diferentes criptomonedas. En 2020, las empresas de inversión se sumergieron en la denominada agricultura de rendimiento arriesgada, en la que las inversiones se realizan en tokens destinados a generar rendimientos similares a intereses. Curiosamente, según el WSJ, Ellison dijo en un podcast a fines de 2021 que se había pronunciado en contra de esta estrategia de inversión en la empresa, citando el alto riesgo. En última instancia, sin embargo, no habría podido convencer con sus argumentos.
Además de Ellison, otros amigos cercanos de Sam Bankman-Fried se unieron a Alameda Research, incluidos Nishad Singh, Gary Wang y Sam Trabucco. A fines de octubre, la empresa se mudó de California a Hong Kong para posicionarse cerca de otras empresas de criptomonedas.
Fundación FTX
En 2019, Sam Bankman-Fried fundó el intercambio de criptomonedas FTX, que parecía ser independiente de Alameda Research, al menos en papel. En el curso del auge de las criptomonedas, FTX se convirtió en uno de los intercambios líderes del mercado en unos pocos años, y en algunos lugares alcanzó una valoración de $ 32 mil millones. Finalmente, en 2021, Bankman-Fried entregó las riendas de Alameda a los codirectores ejecutivos Trabucca y Ellison, completando el ascenso de Ellison al timón de Alameda. En su apogeo, Alameda alcanzó $ 5 mil millones en volumen de transacciones diarias, según Forbes.
Sin embargo, la empresa permaneció firmemente en manos de Bankman-Fried en un segundo plano. Según los documentos de quiebra de FTX, el entusiasta de las criptomonedas poseía el 90 por ciento de Alameda en ese momento, y el 10 por ciento restante era propiedad de Gary Wang, un hombre de confianza del visionario.
Alameda utilizó fondos de clientes de FTX para cumplir compromisos
Con la fuerte caída de las criptomonedas a principios de 2022, FTX y, como ahora se sabe, Alameda Research también fueron muy turbulentos. Las dos compañías supuestamente separadas estaban, de hecho, mucho más estrechamente vinculadas de lo que se sabe. Todos los enredos aún no han salido a la luz por completo. Como informa el Wall Street Journal, FTX habría utilizado los fondos de los clientes para financiar las arriesgadas apuestas de miles de millones de dólares de Alameda. En el transcurso del colapso de FTX y Alameda a principios de noviembre, Ellison admitió en una reunión de personal en Hong Kong que FTX había ayudado a Alameda con los fondos de los clientes para cumplir con las obligaciones pendientes. Según el exjefe de Alameda, esto se hizo con su conocimiento y el de Bankman-Fried, Wang y Singh.
Desde entonces, Bankman-Fried renunció como CEO de FTX, y Ellison, Wang y Singh fueron despedidos.
Ha habido mucho silencio sobre el exjefe de Alameda Research desde entonces. Como informa Business Insider, ahora se ha eliminado diversa información disponible públicamente, como su perfil de LinkedIn. Tampoco se conoce el paradero actual del matemático.
Redacción finanzen.net
Fuentes de la imagen: T. Schneider / Shutterstock.com, Hola, mi nombre es Jacco / shutterstock.com