Dos exdirectores de la oficina fiduciaria holandesa TCA desempeñaron un papel crucial en las controvertidas transacciones de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África. Esto es evidente a partir de los documentos publicados esta semana por el Tribunal de Apelación de Ámsterdam. En 2017, la oficina fiduciaria firmó documentos falsificados con los que desaparecieron más de cincuenta millones de euros y acabaron con la hija del expresidente de Angola.
Los exdirectores Robert van der Velden y Robert van Lier fueron citados recientemente ante el tribunal de Ámsterdam por su papel en las controvertidas transacciones. Los dos hombres son responsables de su participación en la malversación de más de 50 millones de euros del Estado angoleño.
Esto se desprende de la citación en manos de NRC. Las oficinas fiduciarias operan y administran empresas ficticias para clientes extranjeros y han sido desacreditadas en los últimos años por corrupción y evasión fiscal.
Dos Santos se convirtió en la mujer más rica de África gracias a su padre
Además de los directores del fideicomiso, la propia Isabel dos Santos, sus hijos, sus asesores angoleños y un conocido abogado portugués también fueron citados ante el tribunal civil holandés. Isabel dos Santos es hija del expresidente de Angola, que gobernó el país durante casi 40 años y renunció en 2017. Durante el reinado de su padre, Dos Santos se convirtió en multimillonaria gracias a los lucrativos trabajos y contratos que le dio su padre. Las investigaciones penales contra Dos Santos están actualmente en curso en Angola, Portugal y los Países Bajos.
Robert van der Velden dice que se defenderá de las acusaciones y dice que no ha tenido una participación directa en las controvertidas decisiones. Su excolega Van Lier no responde a las preguntas de NRC. Isabel dos Santos dice que fue informada de la citación hace solo unos días.
Lea la historia de la investigación aquí: Cómo la mujer más rica de África consiguió millones de euros del Estado angoleño a través de Holanda
El proceso civil en los Países Bajos fue iniciado por el abogado de Ámsterdam Camilo Schutte. Fue designado en 2021 por la Cámara de Empresas del Tribunal de Apelación de Ámsterdam como director de Esperaza Holding bv, una de las empresas holandesas que juega un papel central en uno de los controvertidos ofertas de Dos Santos y su familia. La tarea de Schutte es investigar los abusos en la empresa. El abogado descubrió que Dos Santos había malversado más de 50 millones de euros de la petrolera estatal angoleña Sonangol a través de Holanda.
cleptocrático
El año pasado, el Instituto de Arbitraje de los Países Bajos -que examinó el asunto a pedido de Dos Santos y su esposo- concluyó que Dos Santos había adquirido las acciones de Esperaza a través de «transacciones cleptocráticas». El Instituto de Arbitraje declaró «nulas y sin efecto» las transacciones.
Schutte ahora inicia un proceso contra Dos Santos y su llamada „facilitadores” para recuperar el dinero robado. También decidió demandar a los abogados y síndicos de Dos Santos. “Son más que extras”, dice Schutte. “Los facilitadores muchas veces quedan fuera del alcance del Ministerio Público, pero creemos que esos facilitadores deben pagar si Dos Santos no devuelve el dinero robado”. El Ministerio Público no respondió a las preguntas de la NRC.
Una versión de este artículo también apareció en el periódico del 5 de noviembre de 2022.