¿Por qué Bankman-Fried no puede ser liberado bajo fianza?
Bankman-Fried debía comparecer ante el tribunal ayer después de haber sido arrestado en las Bahamas el día anterior. Durante la audiencia, su abogado sugirió que Bankman-Fried pagara $250,000 en efectivo como garantía. A Bankman-Fried se le permitiría salir de su celda y usar un brazalete en el tobillo, según su abogado.
Pero según el juez, el riesgo de que Bankman-Fried intente huir es simplemente demasiado grande. El juez cree que no hay forma de «satisfacer un poco» al fundador de FTX con su situación, dada la gran cantidad de dinero a su disposición. Por ejemplo, podría esconderse con él.
¿De qué se trata todo esto de nuevo?
FTX quebró junto con más de cien empresas del imperio Bankman-Fried porque la empresa no tenía suficiente dinero para pagar los créditos de los usuarios. Esto se debió en parte a que los activos de los clientes de FTX se transfirieron al fondo de inversión Alameda, que también pertenecía a Bankman-Fried. Allí se atascó en inversiones.
También existe una posible manipulación del mercado. Se dice que Bankman-Fried realizó varias compras y ventas que llevaron a la caída de la criptomoneda TerraUSD y las empresas involucradas.
El imperio en torno a FTX se derrumbó como un castillo de naipes, lo que provocó que Bankman-Fried viera cómo su fortuna de $16 mil millones se esfumaba. Los clientes ya no pueden acceder a sus criptomonedas y otras inversiones que estaban estacionadas en FTX. Un millón de personas y organizaciones se verían afectadas por la quiebra.
No importa cuán ingenioso pueda parecer el criptointercambio FTX desde el exterior, según los fiscales estadounidenses, básicamente no era más que un caso clásico de fraude. En la Cámara de Representantes, donde ayer se llevó a cabo una audiencia en el Comité del Tesoro sobre el tema, el congresista Patrick McHenry también habló de «fraude de la vieja escuela, pero recién con nueva tecnología».
¿De qué se sospecha exactamente Bankman-Fried?
Las autoridades estadounidenses sospechan que Bankman-Fried cometió un total de ocho delitos. Además del uso indebido de los fondos de los clientes en FTX para Alameda, también implicaría engañar a los prestamistas y clientes sobre la salud financiera de sus criptoempresas. También habría lavado las ganancias y violado las leyes de financiación de campañas estadounidenses.
El fraude habría comenzado desde el principio cuando se fundó FTX en 2019. El fiscal de distrito de Nueva York, Damian Williams, del distrito de Bankman-Fried en Nueva York, lo calificó como «uno de los casos de fraude financiero más grandes en la historia de Estados Unidos».
El regulador del mercado de valores estadounidense SEC también habla de fraude deliberado de los inversores. Según la denuncia del regulador federal del mercado de valores, Bankman-Fried recaudó más de $1.800 millones a través de un «esquema orquestado para defraudar a los inversores». Habría usado el dinero para inversiones arriesgadas, comprando propiedades y haciendo grandes donaciones políticas. Especialmente los demócratas habrían recibido grandes sumas, pero también los republicanos. La SEC habla de «años masivos de fraude» a través de la construcción de un castillo de naipes.
Según la SEC, Bankman-Fried ha podido proporcionar a Alameda una línea de crédito ilimitada financiada por los clientes de FTX.
¿Cómo proceder ahora?
El sucesor de Bankman-Fried al frente de FTX, John Ray III, todavía está tratando de salvar lo que se puede salvar en la plataforma, pero dice que «nunca había visto una falta de seguimiento administrativo tan impactante». Sin embargo, Ray tiene 40 años de experiencia en el manejo de algunas de las quiebras más grandes e infames de la historia, incluida la del gigante energético Enron a principios de la década de 2000.
Según él, «no había ningún mecanismo de control interno en absoluto» en FTX, por lo que Bankman-Fried podía hacer prácticamente lo que quería. El fraude estaba lejos de ser sofisticado, dijo Ray. “Tomó dinero de los clientes y lo usó para sus propios fines”.
Una audiencia está programada para el 8 de febrero sobre la extradición de Bankman-Fried a los Estados Unidos. Su abogado ya indicó el martes que combatiría los planes de extradición.
A largo plazo, Bankman-Fried se arriesga a años de prisión.
