Noticia | 23-12-2022 | 3:30 pm
La lucha contra el crimen organizado se fortalece con nuevos instrumentos. Para evitar el lavado de dinero, las transacciones que son sospechosas pronto pueden retenerse temporalmente para su investigación con un congelamiento de emergencia. De esta forma, se puede poner un garrote para el desvío de activos delictivos. El contrabando de dinero negro, armas o drogas en espacios ocultos en automóviles, camiones o embarcaciones también se dificulta al tipificar como delito la tenencia de dichos medios de transporte y la construcción de espacios secretos con fines delictivos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Yeşilgöz-Zegerius, quiere introducir de inmediato estos dos nuevos instrumentos al actualizar la legislación. Las multas máximas también se incrementarán para las formas más graves de robo, dadas las ganancias delictivas a menudo cuantiosas involucradas, y también se crearán más oportunidades para trasladar los casos penales importantes a otro tribunal. A propuesta de la ministra, el Gobierno ha decidido elevar al Consejo de Estado la propuesta de ley ‘Reforzar el enfoque penal de la delincuencia subversiva 2’, en la que se regulará.
Ministro Yeşilgöz: “En la lucha contra el crimen organizado, tenemos que mantener nuestra legislación e instrumentos constantemente actualizados. Impulsados por enormes ganancias criminales, se utilizan nuevas formas y, a menudo, una violencia despiadada para promover el comercio ilegal. Por eso también queremos destruir las estructuras criminales subyacentes. De esta manera evitamos que bienes, armas y drogas delictivas sigan circulando en nuestra sociedad y evitamos que dinero y armas indebidas se utilicen para nuevas prácticas delictivas”.
Congelación de emergencia
La incautación de activos criminales es una clave importante para romper las estructuras de poder criminal. Para ser más eficaz a este respecto, es importante identificar los flujos de dinero delictivo en la etapa más temprana posible y luego interceptarlos. Los pagos se mueven cada vez más rápido y no están sujetos a fronteras. Los delincuentes tratan de hacer un buen uso de esto cuando canalizan sus ganancias delictivas, a menudo en el extranjero.
Con el llamado congelamiento urgente de una transacción inusual, el proyecto de ley crea un nuevo instrumento contra el lavado de dinero. Debido a la congelación de emergencia, se puede cancelar una transacción financiera a pedido del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Países Bajos) están temporalmente en poder de un banco. Esto todavía no es posible en este momento, lo que significa que el dinero criminal a menudo ya se ha canalizado antes de que la UIF: los Países Bajos hayan podido realizar una investigación y luego confiscar la investigación criminal. La opción de congelamiento urgente ya existe en los países vecinos. Por lo tanto, se espera que el nuevo instrumento promueva aún más la cooperación internacional.
Espacios ocultos
Los delincuentes utilizan cada vez más espacios ocultos en un automóvil, camión o barco para su comercio ilegal. En 2015, la policía, la Aduana y la Royal Netherlands Marechaussee encontraron aproximadamente 150 de este tipo de vehículos. Esto ha aumentado a aproximadamente 600 para 2020. Los vehículos con un espacio secreto claramente destinado a fines delictivos, como el transporte de drogas, armas o dinero delictivo, ahora están siendo confiscados. Pero aún no hay castigo. Al prohibir la posesión de un vehículo especialmente equipado, se puede hacer cumplir la ley. Construir en un espacio tan secreto para facilitar el crimen también se convertirá en un delito punible. Los lugares de almacenamiento seguro con razones legales claras, por ejemplo, para el beneficio diario de un empresario de buena fe, no entran en esta penalización.
Cualquiera que sea culpable de equipar o amueblar un espacio oculto en un medio de transporte con fines delictivos y la persona que sea propietaria de dicho vehículo pronto enfrentará una pena de prisión de hasta un año según el nuevo proyecto de ley.