Los comerciantes compraron monedas por valor de 17,3 millones de dólares entre febrero de 2021 y mayo de 2022, poco antes del anuncio de que las monedas se cotizaban en una importante plataforma de negociación. Tal listado aumenta la posibilidad de negociar la moneda. Esto conduce invariablemente a un aumento de precios. Poco después del anuncio, las monedas se vendieron nuevamente, con una ganancia de al menos más de 1,7 millones. Es probable que esa ganancia sea aún mayor, ya que no se pueden rastrear todas las transacciones.
Una de las transacciones sospechosas se realizó en agosto de 2021, cuando se compraron $360,000 en monedas Gnosis durante un período de seis días. El séptimo día, la plataforma de comercio Binance anunció que permitiría el comercio de la moneda. Después de eso, el precio se disparó de 300 a 410 dólares en una hora. Solo cuatro minutos después del anuncio, el comerciante comenzó a vender las monedas nuevamente, obteniendo una ganancia de alrededor de $140,000.
Presciencia
Ha habido fuertes indicios durante algún tiempo de que se está produciendo tráfico de información privilegiada en el mercado digital. Dado que las transacciones criptográficas siguen siendo públicas, las transacciones grandes o sospechosas nunca pasan desapercibidas. Sin embargo, resulta complicado probar el uso de información privilegiada: debido a que las transacciones se realizan a través de “billeteras” anónimas, la identidad de los comerciantes rara vez se puede rastrear.
En los casos revisados por la empresa de software Argus, según la investigación, los comerciantes saben el día en que una moneda se cotizará en las plataformas comerciales Coinbase, Binance y FTX. Los portavoces de las plataformas dicen que está prohibido comerciar con conocimiento interno de información sensible al precio. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dice que la empresa tiene una política de tolerancia cero. Pide a los usuarios que informen cualquier cosa sospechosa a la empresa.