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Más de 100 empresas británicas han admitido haber violado las sanciones británicas contra Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú el año pasado, según muestran datos oficiales.
Un total de 127 empresas habían revelado voluntariamente violaciones de las sanciones al gobierno del Reino Unido hasta el 17 de mayo, según una solicitud de libertad de información presentada al Tesoro de Su Majestad y vista por el Financial Times. Al admitir voluntariamente infracciones y cooperar con las investigaciones, las empresas pueden reducir las sanciones gubernamentales.
El Reino Unido ha colocado más de 1.600 particulares y empresas bajo sanciones desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.
En respuesta a la guerra, el Reino Unido ha formado su paquete de sanciones más severo contra una economía importante, imponiendo una moratoria a las entidades del Reino Unido que tratan con más de dos docenas de bancos y más de 100 oligarcas.
Stacy Keen, socia de delitos financieros del bufete de abogados Pinsent Masons, que presentó la solicitud de libertad de información, dijo que la amplitud de las sanciones había creado una gran prueba para las empresas británicas, dado lo mucho más integrada que estaba Rusia con la economía global en comparación con otros regímenes bajo sanciones. como Irán y Corea del Norte.
«Los paquetes de sanciones rusas se han sentido más intensamente fuera de Rusia que otros en el pasado», afirmó. «Los individuos y entidades rusos tenían una huella fuera de Rusia que tal vez si nos fijamos en el régimen iraní o el régimen sirio, simplemente no existían esas interconexiones entre las economías».
Las empresas deberían considerar admitir infracciones para garantizar la mayor indulgencia, añadió Keen. Las sanciones pueden variar desde ninguna acción o una carta de advertencia, hasta una sanción civil o un proceso penal. Las sanciones económicas no tienen límite.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de SM es responsable de monitorear las infracciones.
Una persona cercana a la OFSI dijo que la unidad “no estaba tratando de penalizar indebidamente los errores honestos” y tiene en cuenta los esfuerzos y controles relevantes realizados como posibles factores mitigantes al evaluar una infracción.
Los problemas relacionados con la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales y los controladores de las empresas, así como sobre los accionistas rusos que pueden estar detrás de empresas fantasma, pueden dificultar que las empresas del Reino Unido se aseguren de que no han violado las sanciones.
El alcance de los vínculos entre el Reino Unido y Rusia en una variedad de industrias quedó demostrado el año pasado cuando el Chelsea Football Club se vio sumido en una crisis después de que el Reino Unido anunciara sanciones contra su entonces propietario, el oligarca ruso Roman Abramovich.
La medida suspendió temporalmente la venta del equipo de la Premier League y puso en peligro sus acuerdos de patrocinio.
Las sanciones occidentales han inmovilizado 300.000 millones de dólares pertenecientes al banco central de Rusia desde que las tropas rusas invadieron Ucrania.
Los líderes de la UE respaldaron el mes pasado planes para utilizar miles de millones de euros en ganancias generadas por activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Se espera que la Comisión Europea presente propuestas legales a principios de diciembre.