Marianne fue víctima de una criptoestafa y perdió 100.000 euros: «Cuando exigí que me devolvieran el dinero, me pidieron aún más»

¿Qué tienen en común Yves Leterme, Gert Verhulst, Philippe Geubels, Marc Coucke y Elon Musk? Los cinco son caras conocidas que están siendo explotadas en publicidad engañosa en las redes sociales. Marianne* (52) fue una de las personas que vio el anuncio de Yves Leterme en Facebook y sintió curiosidad. La experta en dinero Gwen Busseniers, autor de Bitcoin & Cryptoda consejos.

Los anuncios falsos, a menudo con nombres conocidos, son creados por delincuentes que esperan convencer a los inversionistas criptográficos desprevenidos para que puedan atacar sin piedad con un simple clic más tarde. Esta forma de estafas criptográficas se denomina robo de identidad utilizando figuras conocidas como señuelo. Marianne* (52) lo sabe todo. “Hace un tiempo me interesé en las criptomonedas. Vi ese anuncio con Yves Leterme en Facebook», dice.

La mujer de Hasselt luego ingresó sus datos en el sitio web y recibió una llamada telefónica muy rápidamente. “Tengo gente muy amable en el teléfono. Dijeron que podía confiar en ellos porque se asociaron con Binance, el intercambio oficial. Me sugirieron que comenzara con una pequeña cantidad de 250 euros y me ayudaran a invertir eso. Tuve que descargar el software de AnyDesk para eso. De esa manera podrían controlar mi computadora de forma remota”.

Los delincuentes crearon así una cuenta real en Binance para la desprevenida Marianne. Solo que ella nunca podría manejarlo ella misma. “También les di a esas personas acceso a mi cuenta bancaria, lo que les permitió hacer una transferencia a Binance”.

Ladson Capital

Los estafadores transfirieron inmediatamente el dinero de Binance a su propio intercambio falso: Ladson Capital. “Después de una semana, esas personas me devolvieron la llamada. Según ellos, mis 250 euros ya habían dado muy buenos resultados. Satisfecho, transfirí yo mismo otros 10.000 euros a Binance. En un momento determinado vi como ellos mismos también retiran dinero de mi cuenta bancaria y también de las cuentas de organizaciones sin fines de lucro en las que participo. En el banco sacaron dos préstamos a mi nombre por un total de 40.000 euros. Entonces me di cuenta de que me estaban estafando», dijo Marianne.

La mujer cerró todas sus cuentas, pero ya era demasiado tarde. Tampoco podía recurrir a su banco, porque según los empleados, Marianne había dado acceso a su cuenta ella misma. “Cuando les exigí a los estafadores que me devolvieran el dinero, me pidieron aún más dinero para impuestos y tarifas de presentación. También recibí llamadas de muchos otros números, principalmente de Inglaterra. Nuevamente se escuchó un tono familiar, pero un poco más negativo: tienes que confiar en nosotros, sabemos mejor, ¿a qué estás esperando? Luego fui llamado nuevamente por una llamada ‘empresa de recuperación’. Sabemos que te han estafado y queremos ayudarte, me dijeron. Deposita 500 euros y abriremos tu expediente para recuperar tu dinero.”

100.000 euros

Marianne, que ya estaba angustiada, decidió ceder a esa solicitud, pero finalmente resultó que estaba tratando con una firma de recuperación falsa. A menudo actúan codo con codo con los delincuentes que dan los primeros pasos.

“Al final también perdí esos 500 euros, porque después del depósito no he sabido nada más de esa gente”, dijo Marianne, quien finalmente se puso en contacto con CipherBlade, una agencia oficial de investigación de Blockchain. Allí tuvo que pagar 6.000 euros por adelantado, sin garantía de que le devolvieran el dinero. “Al final no he hecho eso todavía. Dudo en dar ese paso. Hoy ya he perdido unos 100.000 euros, sin muchas esperanzas de volver a ver esos céntimos”, concluye.

*Marianne es un seudónimo. Como la mayoría de las víctimas, nuestro testigo prefiere testificar de forma anónima.

Recién llegados ignorantes

Gwen Busseniers está en contacto con víctimas que han sido desfavorecidas casi exactamente de la misma manera, con las redes sociales como punto de partida. “Por lo tanto, es muy fácil para los estafadores crear cuentas falsas con titulares famosos y hacerse pasar por otra persona. Con estos anuncios, los estafadores se aprovechan de la ignorancia de los recién llegados”, dice Busseniers.

“Otra posibilidad es que los suplantadores intenten usar cuentas falsas para engañar a otros para que realicen algún tipo de acción a través de un mensaje privado o directo. Bitcoin Era es un ejemplo de una plataforma de estafa muy agresiva que a menudo funciona con anuncios de suplantación de identidad”, dijo Busseniers, quien se enfoca en el llamado fraude de amistad.

“Los estafadores luego se esfuerzan mucho en construir amistades y confianza”, dice ella. “Una vez que se genera esa confianza, se instala la trampa. El alcance del daño dependerá de cuánto dinero y acceso a su información financiera personal haya dado la víctima”.

Tinder

El fraude de amistad puede tomar diferentes formas, pero el principio sigue siendo el mismo. “¿Estás buscando en línea una pareja, un amigo o un oído comprensivo? Luego esté alerta a los estafadores que intentan ganarse su confianza, jugar inteligentemente con sus emociones y trabajar en su estado de ánimo. Los estafadores a menudo buscan a sus víctimas a través de sitios de citas y aplicaciones como Tinder. Al hacerlo, invariablemente utilizan un perfil falso. Ese puede ser un nombre ficticio, pero también puede ser la identidad de una persona real”.

“Su primer objetivo es construir una relación de confianza contigo. A esto le siguen rápidamente las preguntas para transferir dinero o criptomonedas. Otra variante es que casualmente mencionan ganar mucho con criptografía. Si muerdes por interés, te pondrán en contacto con su corredor de oro o plataforma de inversión como un «buen amigo».

Denuncie siempre el fraude a la policía ya la FSMA. Pueden pasar esto al fiscal y bloquear los sitios web fraudulentos.