Las empresas vinculadas a una red de espionaje rusa han reanudado la compra de maquinaria a un fabricante de herramientas alemán, apenas unos meses después de que el fabricante fuera advertido sobre las ventas a la misma red de contrabando.
Un análisis del Financial Times ha establecido que Heller Tools, un grupo con sede en Dinklage fundado en el siglo XIX, vendió un total de 1,2 millones de dólares en taladros y otras herramientas a empresas vinculadas a la llamada operación de contrabando de Serniya.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red Serniya fue creada bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos para eludir las sanciones de la UE y Estados Unidos y obtener equipos para la industria de defensa rusa.
El caso resume las dificultades que enfrenta la UE para tomar medidas enérgicas contra el abastecimiento de bienes esenciales por parte de Rusia desde Europa.
Los documentos rusos muestran que Heller declaró 860.000 dólares en ventas a una empresa de Moscú llamada Trading House Treydtuls, vinculada a la red Serniya, entre el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania y junio de 2023. El FT informó por primera vez sobre esta red de compras en mayo de 2023.
Los registros aduaneros muestran que las exportaciones de Heller a Treydtuls se detuvieron en junio de 2023, poco después de que el FT se pusiera en contacto con Heller para hacerle preguntas sobre su comercio con Treydtuls. Pero en septiembre, Heller había comenzado a vender productos a otra empresa rusa llamada Tireks. Esta empresa, que compró otros 300.000 dólares en productos a Heller, fue fundada en junio por un hombre que había sido empleado de Treydtuls.
Heller dijo que cumplió con “todos los requisitos legales”, repitiendo una declaración que envió por primera vez al FT el año pasado.
“Cuando exportamos a un país, normalmente comprobamos si el cliente está en la lista de sanciones o si se comporta de acuerdo con la ley”, explica Henning Warrink, director general de Heller. “Si tenemos conocimiento de que una empresa está en la lista de sanciones o infringe los requisitos legales, interrumpimos inmediatamente la relación comercial o no la entablamos y no entregamos ninguna mercancía allí”.
Las herramientas de construcción vendidas por Heller, como sierras y taladros para acero o mampostería, no fueron incluidas en las listas de control de exportaciones de la UE hasta diciembre de 2023, después de las ventas a Tireks. Se añadieron porque podrían «contribuir en particular a la mejora de las capacidades industriales rusas».
Olena Bilousova, experta en sanciones del Instituto de Economía de la Escuela de Kiev, dijo que las empresas occidentales deberían “pensar en sus obligaciones morales”. “No vendan a los rusos cosas que puedan ser utilizadas en la guerra, incluso si no están sujetas a control de exportación”.
El FT ya había descubierto los vínculos de Treydtuls con la empresa rusa Robin Trade, que los investigadores estadounidenses describieron como una fachada de Serniya Engineering, la empresa en el corazón de la red. Tanto Robin Trade como Treydtuls eran propiedad de un empresario llamado Alexey Zibyrov.
Serniya Engineering y Robin Trade fueron incluidas en la lista de sanciones de la UE a raíz de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Entre los clientes de la red Serniya se encuentran el Ministerio de Defensa, el conglomerado de defensa estatal Rostec y Rosatom, el gigante estatal de la energía atómica. Treydtuls y Tireks no han sido incluidas en la lista.
El propietario de Tireks es Artem Klimenko, ex accionista y empleado de Treydtuls. Klimenko afirmó que no tenía ninguna relación con la red Serniya y que Zibyrov era simplemente un socio silencioso de Treydtuls.
Según dijo al FT, había creado Tireks para «hacer borrón y cuenta nueva» después de que le dijeran que los otros negocios de Zibyrov en el ámbito de los equipos de telecomunicaciones se habían vuelto «tóxicos». Las herramientas «se vendían únicamente a través de redes especializadas de bricolaje y exclusivamente con fines pacíficos», afirmó Klimenko.
Zibyrov afirmó: “Klimenko no tiene nada que ver con el negocio de equipos de telecomunicaciones. Su negocio se limita exclusivamente a herramientas de construcción y accesorios para uso personal”.
Sin embargo, Klimenko reemplazó a Zibyrov como director ejecutivo de una empresa importadora rusa poco después de que Robin Trade fuera sancionada en 2022. Esta otra empresa, Finch Impex, ha importado desde entonces 2,2 millones de dólares en productos, principalmente de Taiwán y China.
Las importaciones de Finch Impex incluyen piezas para osciloscopios y analizadores de espectro. Los aliados de Ucrania han incluido este equipo de laboratorio en la lista de artículos de exportación “de alta prioridad”.
Klimenko dijo al FT que “no quiere aparecer en más transacciones en estas áreas de actividad”.
Los funcionarios han comparado la represión a las empresas rusas con un juego del gato y el ratón. Un funcionario de la UE que trabaja en el tema de las sanciones dijo que era vital detener los flujos de las empresas europeas y mejorar su debida diligencia. “Los Estados miembros deberían intensificar su aplicación”, dijo el funcionario. “Las autoridades y las empresas deberían hacer su tarea”.
En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas vinculadas a Serniya de conspirar para adquirir tecnologías de uso dual y de grado militar para empresas de defensa rusas.
Entre ellos se encontraba Vadim Konoshchenok, sospechoso de ser coronel del FSB y que fue detenido por guardias fronterizos estonios tras intentar cruzar a Rusia.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “fue detenido en la frontera con Estonia con 35 tipos diferentes de semiconductores… así como miles de balas de 6,5 mm de fabricación estadounidense, que se utilizan en rifles de francotirador militares”.
Konoshchenok, que fue extraditado a Estados Unidos, se declaró inocente de los cargos de violar las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.