Los legisladores estadounidenses solicitaron a Credit Suisse que comparta detalles sobre su manejo de las sanciones contra los oligarcas rusos después de que el banco pidiera a los inversores que destruyeran los documentos relacionados con los activos de sus clientes más ricos.
Carolyn Maloney, presidenta del comité de supervisión y reforma del Congreso de EE. UU., y Stephen Lynch, miembro del comité, le pidieron a Thomas Gottstein, director ejecutivo de Credit Suisse, en una carta fechada el 28 de marzo que compartiera información en relación con un informe del Financial Times que el banco había pedido a los inversores que destruyeran los documentos relacionados con los aviones y yates privados de sus clientes más ricos.
La medida tenía como objetivo evitar que se filtraran detalles sobre una división de Credit Suisse que ha otorgado préstamos a oligarcas que luego fueron sancionados.
El informe del FT “plantea preocupaciones significativas sobre el cumplimiento de Credit Suisse” con las sanciones impuestas por los EE. UU. y sus aliados en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, decía la carta.
El comité estaba «particularmente preocupado» de que la solicitud del banco suizo de destruir documentos coincidiera con el anuncio de Suiza de que se uniría a EE. UU., la UE y otros para imponer sanciones a Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania, según la carta, que se informó por primera vez por el Wall Street Journal.
Los fondos de cobertura y otros inversores recibieron a principios de este mes cartas de Credit Suisse solicitando que destruyan documentos vinculados a una titulización de préstamos respaldados por «aviones, yates, bienes raíces y/o activos financieros».
También se les pidió que «destruyeran y borraran permanentemente» cualquier información confidencial que Credit Suisse proporcionó anteriormente en relación con la transacción, citando una «fuga de datos reciente a los medios» que, según dijo, había sido «verificada por nuestros investigadores».
El momento y la naturaleza de las solicitudes de Credit Suisse generaron «preocupaciones importantes de que puede estar ocultando información sobre si los participantes en el acuerdo de titulización» (incluidos Credit Suisse, los inversores y los propietarios de los activos subyacentes) «pueden estar evadiendo las sanciones» relacionadas con el conflicto en Ucrania. , decía la carta.
Los legisladores estadounidenses han pedido a Credit Suisse que presente información que data de enero de 2017, incluida una lista de todos los inversores participantes en el acuerdo de titulización; comunicaciones vinculadas al almacenamiento, destrucción o tenencia de información confidencial sobre préstamos respaldados por yates y jets privados; y documentos de conocimiento del cliente y diligencia debida relacionados con préstamos titulizados como parte de la transacción. La carta pedía al banco que enviara el material antes del 11 de abril.
El movimiento de Credit Suisse se produjo después de que el FT informara cómo el banco se descargó de los riesgos relacionados con $ 2 mil millones de préstamos a un grupo de fondos de cobertura. El informe de FT citó extensamente la presentación de la transacción a los inversores, que reveló los secretos comerciales celosamente guardados de la franquicia internacional de gestión de patrimonio del banco.
Una diapositiva decía que un tercio de los impagos de sus préstamos para yates y aviones en 2017 y 2018 estaban «relacionados con las sanciones de Estados Unidos contra los oligarcas rusos». Los informes de prensa en ese momento indicaron que Oleg Deripaska y los hermanos Arkady y Boris Rotenberg rescindieron los arrendamientos de aviones privados con el banco en esos años.
Credit Suisse se negó a comentar sobre la carta y dirigió al FT a una declaración anterior que hizo sobre la presentación de los inversores.
“No se ha borrado ningún dato, relacionado con el cliente o de otro tipo, dentro de Credit Suisse y, para mayor claridad, esto no está relacionado de ninguna manera con la reciente implementación de sanciones adicionales, con las que cumplimos plenamente”, dijo el comunicado.
El banco también está siendo investigado por el fiscal general de Suiza por la presentación de los inversores, luego de una denuncia presentada por el político suizo Carlo Sommaruga este mes.
Una persona cercana al banco dijo que la queja se basó en un malentendido de la presentación y una mala interpretación del artículo del FT.