El colapso del imperio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried ha desatado una vasta investigación global, con docenas de autoridades de todo el mundo dando vueltas sobre la compañía mientras enfrenta a más de 100,000 acreedores en procesos de quiebra.
FTX dijo en documentos judiciales que estuvo en contacto con los fiscales federales de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores y “docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales” en los tres días desde que el intercambio de criptomonedas y más de 100 empresas afiliadas se declararon en bancarrota del Capítulo 11. en Delaware.
Las empresas enfrentan al menos 100.000 acreedores, pero ese número podría expandirse a más de 1 millón, según el presentación.
“Existe un interés sustancial en estos eventos entre las autoridades reguladoras de todo el mundo”, dice la presentación.
Las declaraciones brindan otra indicación de la escala en expansión de la bancarrota multimillonaria del grupo de activos digitales de Bankman-Fried y el intenso escrutinio legal y regulatorio de los negocios del ex multimillonario de 30 años.
“Los eventos que han ocurrido en FTX durante la última semana no tienen precedentes”, dijo el expediente judicial. “Hace apenas más de una semana, FTX, dirigida por su cofundador Sam Bankman-Fried, era considerada una de las empresas más respetadas e innovadoras de la industria de las criptomonedas”.
La presentación de los EE. UU. se produce después de que los reguladores financieros de las Bahamas nombraron liquidadores para administrar una entidad clave de FTX, ya que las autoridades del país buscan proteger a los acreedores globales.
La Comisión de Valores de Bahamas dijo el lunes que obtuvo la aprobación judicial para nombrar a dos socios de PwC, uno con sede en la oficina de Bahamas y el segundo en Hong Kong, para supervisar la liquidación de FTX Digital Markets, una entidad en el centro de la La vasta plataforma comercial de Crypto Group.
También ha solicitado la aprobación para nombrar a Brian Simms KC, socio principal del bufete de abogados Lennox Paton, como liquidador provisional.
Las autoridades de la nación caribeña, donde vivía Bankman-Fried, están investigando a FTX, que usó su base de Nassau para construir una operación de comercio de criptoderivados que aceptaba dinero de miles de clientes en todo el mundo.
“Dada la magnitud, la urgencia y las implicaciones internacionales de los eventos que se desarrollaron con respecto a FTX, la comisión reconoció que tenía que hacerlo y actuó rápidamente. . . para proteger aún más los intereses de los clientes, acreedores y otras partes interesadas a nivel mundial”, dijo la comisión.
La medida se produjo después de que la Policía Real de Bahamas confirmara el domingo que estaban trabajando con el regulador financiero “para investigar si se produjo alguna conducta delictiva”.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. amplió recientemente una investigación sobre FTX, que incluye una investigación de sus productos de préstamos criptográficos, así como su gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.
En un guiño a la dimensión internacional del colapso de la compañía en expansión, las autoridades de las Bahamas dijeron que esperan “comprometerse con otras autoridades de supervisión de regulador a regulador, ya que este evento es de naturaleza multijurisdiccional”.