Noticia | 05-07-2022 | 16:00
Los municipios, provincias y servicios gubernamentales pronto podrán informarse entre sí si ven que los delincuentes están tratando de abusar de los servicios gubernamentales. Esto es posible si existe una fuerte sospecha de que los delincuentes están involucrados en una empresa que, por ejemplo, intenta lavar dinero en otro municipio a través de una solicitud de licencia, contrato gubernamental o transacción de bienes raíces. El Senado ha aprobado hoy un proyecto de ley por el que se modifica la Ley Bibob (que promueve la evaluación de la integridad por parte de las administraciones públicas) que regula, entre otras cosas, esta.
Según el Ministro Yeşilgöz-Zegerius de Justicia y Seguridad, la enmienda de la ley es de gran importancia para proteger la integridad del gobierno contra la mezcla del mundo superior e inferior.
“Si una red criminal se calienta demasiado en un municipio y trata de continuar con sus prácticas ilegales en otro lugar, los alcaldes, por ejemplo, deberían poder advertirse unos a otros”, dijo. dijo el ministro.
Está previsto que la modificación de la ley pueda entrar en vigor el 1 de octubre.
Con la Ley Bibob, los gobiernos pueden erigir barreras contra la facilitación involuntaria por parte del gobierno de organizaciones criminales al rechazar o retirar decisiones, contratos gubernamentales o transacciones inmobiliarias si existe el riesgo de que estos se utilicen indebidamente para actividades delictivas. Los delincuentes presentan regularmente los llamados «cazadores de gatos» para presentar una solicitud de licencia, o trabajan con construcciones falsas con intermediarios para engañar a los organismos administrativos. Por lo tanto, la Ley Bibob también analiza la integridad de las relaciones comerciales del interesado.
La extensión de la ley hace posible que los gobiernos compartan información sobre el peligro de abuso. Los gobiernos pronto podrán verificar a través de la Oficina Nacional Bibob (LBB) si las investigaciones de Bibob realizadas por otros gobiernos han mostrado un peligro (grave) de que las decisiones, los contratos gubernamentales o las transacciones inmobiliarias se utilicen indebidamente para cometer delitos. Ahora solo se puede solicitar información sobre los estudios de Bibob que el propio LBB haya publicado. En el futuro, también se compartirá información sobre los riesgos asociados con ciertas relaciones comerciales de un sujeto de datos, como un proveedor de capital o una persona que realmente mueve los hilos en segundo plano a través de una construcción con un receptor de gatos.