Los fiscales de EE. UU. citaron a Celsius Network solo unos días después de que el prestamista de criptomonedas, ahora en bancarrota, congelara los retiros de los clientes en junio en una de las diversas investigaciones federales que rodean a la compañía.
La citación se emitió el 15 de junio, el prestamista reveló en una quiebra de Manhattan archivo de la corte la semana pasada. Celsius había detenido los retiros tres días antes, atrapando los ahorros de cientos de miles de clientes.
El expediente judicial dijo que la citación fue emitida por un gran jurado federal en Manhattan. Los fiscales del Departamento de Justicia utilizan los grandes jurados federales cuando realizan investigaciones criminales y pueden potencialmente emitir acusaciones.
La citación es una señal del intenso escrutinio que Celsius ha enfrentado este año, ya que el otrora gran prestamista de criptomonedas se desmoronó durante una fuerte venta masiva de activos de criptomonedas.
Celsius tomó activos criptográficos y los prestó, prometiendo a los clientes rendimientos sorprendentes que generó al implementar los tokens en los mercados de activos digitales. En su punto máximo, tenía $ 25 mil millones en criptoactivos de clientes. La empresa se declaró en bancarrota en julio debido a $ 5,500 millones pero con activos por valor de solo $ 4,300 millones.
Los detalles de lo que exigía la citación no se revelan en la presentación del 5 de octubre. La citación se incluyó en una lista de «investigación o acción de la agencia reguladora».[s]” como una divulgación más amplia de los asuntos financieros de la empresa.
Celsius dijo: “Estamos cooperando con todas las consultas regulatorias, y los reguladores son partes interesadas clave en nuestra reorganización. No estamos comentando los detalles específicos de ninguna consulta”.
Un abogado del ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, quien renunció el mes pasado, no hizo comentarios ya que no se le emitió la citación. La oficina del fiscal federal de Manhattan se negó a comentar.
El criptoprestamista en bancarrota está lidiando con consultas de varias otras agencias federales, presentación de expedientes judiciales. Incluyen la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio. Las tres agencias llevan a cabo investigaciones civiles en lugar de criminales.
Las consultas de la CFTC se describen como relacionadas con «fraude y otras conductas ilegales con respecto a transacciones de activos digitales» y, por separado, «ciertas actividades comerciales que involucran a TerraUSD (UST) / Luna».
UST y Luna eran un par de tokens interrelacionados que colapsaron en mayo, lo que provocó una ola de insolvencias posteriores en la industria de las criptomonedas. Celsius ha dicho que evitó pérdidas significativas en sus operaciones con UST y Luna al salir de sus operaciones cuando los tokens colapsaron.
Las consultas del DoJ, la CFTC y la FTC no se han informado previamente. El Financial Times reveló en julio que la SEC había solicitado registros de Celsius con respecto a ciertas operaciones realizadas por sus principales ejecutivos. Bloomberg informó en enero que la compañía se había visto envuelta en una investigación más amplia de la SEC sobre los prestamistas de criptomonedas.