El servicio de inteligencia exterior de Alemania rechazó el año pasado una oferta para reunirse con el exejecutivo de Wirecard, Jan Marsalek, en Moscú, por temor a que la invitación para hablar con el fugitivo fuera una trampa tendida por la agencia de espionaje FSB de Rusia, dijeron al Financial Times personas familiarizadas con el asunto.
Los fiscales penales alemanes acusan a Marsalek, ex segundo al mando de Wirecard, de ser un culpable clave en el fraude de 3.200 millones de euros que conmocionó a la élite política y financiera del país.
Aclamada durante mucho tiempo como una de las pocas historias de éxito tecnológico de Alemania, la empresa de pagos digitales colapsó en la insolvencia en junio de 2020 poco después de revelar que la mitad de sus ingresos y 1900 millones de euros en efectivo corporativo no existían.
La reunión de Marsalek con la agencia de espionaje BND de Alemania fue propuesta en marzo de 2021 por un empresario, según personas informadas sobre el asunto. Pero la idea fue rechazada por altos funcionarios del BND en Berlín, quienes creían que el empresario podría ser un socio informal del FSB.
Marsalek, quien era un confidente cercano de Markus Braun, director ejecutivo y a cargo de las operaciones fraudulentas, se fugó poco antes de que los fiscales de Munich emitieran una orden de arresto en junio de 2020. La policía austriaca estableció que Marsalek en junio de 2020 abordó un jet privado en un pequeño aeropuerto al sur de Viena y voló a la capital de Bielorrusia, Minsk, donde perdieron el rastro del ciudadano austriaco.
Braun, que está bajo custodia policial en Augsburgo, fue acusado el mes pasado de fraude, abuso de confianza, manipulación de cuentas y manipulación del mercado.
Los fiscales alemanes y el BND ahora están seguros de que Marsalek, ahora de 42 años, se ha estado escondiendo en Moscú, según personas familiarizadas con su pensamiento.
Marsalek ha sido una persona de interés para tres agencias de inteligencia occidentales, que han examinado sus vínculos con personas o redes conectadas a la dirección de inteligencia militar de Rusia, el GRU, reveló el FT en 2020.
Los fiscales penales alemanes, que lo colocaron en la lista de los más buscados de Interpol, en 2020 presentaron una solicitud de extradición de Marsalek a las autoridades policiales de Rusia. Respondieron que no tenían la dirección de Marsalek y que no tenían rastro de su ingreso al país.
En marzo de 2021, durante la investigación parlamentaria de Alemania sobre el escándalo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tuiteó que estaba «desconcertado por las acusaciones de los estrechos vínculos del director de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek, con los servicios de seguridad rusos» e instó a Berlín a «dejar de politizar este asunto».
Sin embargo, casi al mismo tiempo, un empresario se acercó al representante del BND en la embajada de Alemania en Moscú y sugirió una reunión con Marsalek, según personas informadas sobre el asunto. Si bien el empresario no tenía un papel formal en el servicio secreto ruso, el BND de Alemania lo vio como un asociado informal del FSB, dijeron las personas informadas sobre el asunto.
Por temor a que el servicio de inteligencia de Rusia pudiera estar tratando de tender una trampa para avergonzar al personal de inteligencia alemán, la reunión fue cancelada por altos funcionarios del BND en Berlín, según una de las personas, y agregó que la cancillería de Angela Merkel fue informada sobre el asunto. La información no se transmitió a los fiscales penales de Munich, agregó la persona.
“Hay que tener en cuenta que este es el mismo servicio secreto que envenenó [Alexei] Navalny”, dijo al FT otra persona familiarizada con la toma de decisiones del BND.
Esta semana, después de que el diario alemán Bild Zeitung informara sobre la oferta de encontrarse con Marsalek en Moscúlos fiscales de Múnich se reunieron con el personal del BND en Berlín y recibieron información sobre el tema.
El informe Bild indicó que el gobierno alemán conocía el paradero preciso de Marsalek en Moscú. Bruno Kahl, jefe del BND, fue impreciso al responder las preguntas de los parlamentarios sobre la ubicación de Marsalek durante la investigación parlamentaria sobre Wirecard.
Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto negó ese detalle del informe de Bild y agregó que el BND solo tenía “una suposición” sobre la dirección precisa de Marsalek.
“Las nuevas revelaciones plantean algunas preguntas serias si el comité de investigación parlamentario fue conducido por el camino del jardín. [by the BND]”, dijo Jens Zimmermann, diputado de los socialdemócratas y ex miembro del comité de investigación.
El BND, los fiscales de Munich y un abogado de Marsalek se negaron a comentar.