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El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se enfrenta a presiones para devolver las donaciones que el Partido Conservador aceptó de una empresa de telecomunicaciones después de que sus entidades francesas fueran condenadas la semana pasada por blanqueo de dinero y fraude del IVA.
Lycamobile, el operador internacional de redes móviles virtuales con sede en el Reino Unido, donó £2,15 millones a los conservadores entre 2011 y 2016, según la base de datos de la Comisión Electoral.
El tribunal penal de París condenó a las entidades corporativas francesas de Lycamobile por cometer fraude con respecto al impuesto al valor agregado y lavado de dinero en una decisión emitida el 26 de octubre. Les impuso una multa de 10 millones de euros. Lyca Mobile France ha presentado un recurso contra las condenas.
El ex director ejecutivo de la empresa, Christopher Tooley, fue declarado culpable y recibió una pena de cárcel suspendida. Alain Jochimek, director de la empresa francesa, también fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión, que puede cumplir bajo vigilancia electrónica.
Tooley fue multado con 250.000 euros y se le prohibió realizar negocios en Francia durante cinco años. Jochimek fue multado con 120.000 euros y recibió la misma prohibición. Ambos apelan las sentencias, multas y prohibiciones de ejercer cargos directivos en empresas.
A raíz del veredicto, los conservadores se enfrentan a demandas para que entreguen el dinero que el partido aceptó de Lycamobile, que se especializa en tarjetas prepago para teléfonos móviles.
Christine Jardine, portavoz del Gabinete de los Demócratas Liberales, escribió al primer ministro el miércoles pidiéndole que iniciara una “investigación inmediata e independiente” sobre el asunto.
Expresó su preocupación de que los conservadores aceptaran £600.000 en donaciones de Lycamobile después de que la prensa informara sobre “serias acusaciones” de lavado de dinero en octubre de 2015, incluidas £45.000 que el partido aceptó después de que los fiscales franceses presentaran cargos en relación con esas acusaciones en junio de 2016. .
En su carta, Jardine pidió a Sunak que “me asegure que el Partido Conservador no planea quedarse” con los 2,15 millones de libras de Lycamobile dado el veredicto de los tribunales penales franceses. Pidió información actualizada sobre lo que planean hacer los conservadores con el dinero.
Jardine también destacó informes de prensa de que en 2017 HMRC rechazó una solicitud de funcionarios franceses para allanar las oficinas de Lycamobile en Londres. Los fiscales franceses buscaban ayuda con sus investigaciones sobre el presunto lavado de dinero por parte de la empresa.
En ese momento, HMRC vinculó su decisión de no cooperar con el estatus de Lycamobile como importante donante de los conservadores, y dijo a los funcionarios franceses que «es de destacar que son el mayor donante corporativo del Partido Conservador», según la correspondencia informada por BuzzFeed.
HMRC dijo al Financial Times en 2018: “HMRC siempre investiga las sospechas de infracción de reglas de manera profesional y objetiva y nunca se deja influenciar por consideraciones políticas”.
Jardine instó a Sunak a investigar la negativa del gobierno británico a ayudar a los fiscales franceses en su investigación y si esta decisión estaba relacionada con las donaciones realizadas por Lycamobile al Partido Conservador. Advirtió que “incluso la percepción” de tal vínculo sería “increíblemente perjudicial para la confianza pública en la política”.
Un funcionario conservador dijo: “Todas las donaciones al Partido Conservador se declaran de manera adecuada y transparente a la Comisión Electoral, son publicadas por ellos y cumplen plenamente con las reglas de la Comisión Electoral”.
La semana pasada, el tribunal penal de París dictaminó que Lycamobile había «engañado» a las autoridades fiscales al «hacer un mal uso» de las normas del IVA para reclamar reembolsos «indebidos» de las autoridades fiscales.
También encontró que las empresas francesas habían “participado a sabiendas en un complejo y elaborado sistema de lavado de dinero” entre 2014 y 2016.
La sentencia dice que el sistema «opaco», que involucraba a una serie de empresas fantasma, dos vendedores de Lycamobile y revendedores en el barrio de inmigrantes de La Chapelle en el norte de París, operaba en beneficio de empresas de construcción que necesitaban dinero en efectivo para pagar a los empleados que trabajaban ilegalmente. .
Lycamobile dijo: “Lyca Mobile France continúa manteniendo su total inocencia en el sentido de que, de hecho, fue víctima de un fraude por parte del crimen organizado en el que no desempeñó ningún papel.
«Seguimos confiando en la absolución de todos los veredictos corporativos e individuales y esperamos reafirmar nuestra defensa en los tribunales superiores, donde los argumentos legales serán examinados con más rigor».