Tres comisionados holandeses del Amsterdam Trade Bank (ATB), propiedad de oligarcas rusos, no ven razón para renunciar en el ataque a Ucrania. El banco lo confirma tras preguntas de NRC† Dos de los cuatro propietarios rusos han estado en la lista de sanciones europeas desde la invasión por vínculos con el Kremlin.
Lex Hoogduin, exdirector de De Nederlandsche Bank (DNB) y director supervisor de ATB desde febrero de 2021, afirma por teléfono que la cúpula del banco está «obviamente ocupada» con la situación en Ucrania. No responderá más preguntas. El presidente del Consejo de Supervisión, Ruut Meijer, exjefe de clientes comerciales de ABN Amro, dice que ATB «se adhiere perfectamente a todas las reglas». El comisionado Hans van Damme (ex socio de KPMG) también dice que no ve «ninguna razón para renunciar».
El trío «sigue actuando en interés del banco y de todas las partes interesadas», informó un portavoz del banco al Amsterdam Zuidas cuando se le preguntó. Lo mismo ocurre con otros dos comisionados, el ex director danés del FMI Poul Thomsen y el sudafricano Andrew Baxter. Dos comisionados rusos, Andrei Sokolov y Oleg Vaksman, renunciaron, según el banco.
En manos rusas
Amsterdam Trade Bank es propiedad en un 77 por ciento de cuatro oligarcas rusos, según un comunicado de la cumbre bancaria de mayo de 2021. firmado† Dos de ellos, el ucraniano Mikhail Fridman y el ruso Petr Aven, están en la lista de sanciones de la Unión Europea debido a la guerra de Ucrania. Al congelar sus activos, ya no pueden hacer negocios en Occidente. Juntos poseen el 42 por ciento del banco como «beneficiario final final», muestra el documento. Los otros dos propietarios rusos, Alexei Kuzmichov y German Khan, no están en las listas de sanciones internacionales.
Según la Comisión Europea, Fridman y Aven se encuentran entre los amigos cercanos del presidente Vladimir Putin. Aven, cuya fortuna por la revista de negocios Forbes va a ser estimado con $ 4.6 mil millones, se dice que ha sido amigo del presidente ruso desde principios de la década de 1990. Se dice que Fridman es un «facilitador del entorno inmediato de Putin». Su patrimonio neto se estima en $ 12.1 mil millones.
Nuestras actividades continuarán como siempre.
portavoz ATB
El imperio empresarial de Mikhail Fridman y sus socios ha estado bajo presión desde la guerra de Ucrania. A principios de marzo, él y Aven dejaron el directorio de su firma de inversión luxemburguesa LetterOne, a principios de esta semana. establecido Kuzmichev y Khan también renunciaron a sus cargos directivos. En Amsterdam, donde se encuentran parte de sus intereses comerciales, Fridman y Aven renunciaron como directores de la empresa de telecomunicaciones VEON (anteriormente Vimpelcom) y del grupo minorista X5. Ambas empresas están ubicadas en los Países Bajos, en Zuidas, por motivos fiscales.
El bufete de abogados Houthoff rompió recientemente su larga relación con VEON y LetterOne porque ya no quiere ayudar a los clientes afiliados al estado ruso. Y el martes, el ex director de Randstad, Robert-Jan van der Kraats, informó en el tiempo financiero renunciar como director de VEON “por motivos personales”.
Banco Alfa
Amsterdam Trade Bank es una subsidiaria de Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia. Fridman y sus tres socios comerciales son fundadores de Alfa Bank, en el que todavía tienen una participación conjunta del 82 por ciento. poseer† Las sanciones internacionales debidas a la guerra de Ucrania se aplican en parte a Alfa Bank. Por ejemplo, el banco no puede emitir nuevos bonos. Sin embargo, los saldos bancarios no están congelados.
El portavoz de ATB destaca que su banco no se ve afectado por las sanciones de la UE: «Nuestras actividades continúan como siempre». Se dice que los propietarios sancionados, Fridman y Aven, «no tienen ninguna participación» en las operaciones diarias de ATB. “El banco es administrado por una administración independiente”. Además, según ATB, el dúo es solo un accionista indirecto como propietarios de Alfa Bank.
ATB ha condenado la invasión de Ucrania. en un declaración En su sitio web, el banco lo llama «una guerra que Rusia debe detener».
Con activos bajo gestión de 1.200 millones de euros, ATB es una pequeña parte en los Países Bajos. Hasta 2021, el banco estuvo principalmente activo como proveedor de préstamos a compañías navieras y comerciantes de productos básicos.
Particularmente llamativo es el origen de los clientes. De los documentos que NRC encontró que una quinta parte de los prestatarios se encuentran en las Islas Marshall. Por ejemplo, ATB proporcionó al transportador de petróleo Top Ships un crédito para la compra de un petrolero. El grupo de islas del Pacífico estuvo en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta 2019.
redada FIOD
En 2017, el servicio de investigación fiscal FIOD allanó ATB por sospecha de violación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Esto dio lugar a una investigación criminal que según la plataforma de investigación Sigue el dinero relacionado con el llamado caso Vimpelcom. Según el Ministerio Público, esta empresa de telecomunicaciones es culpable de cohecho y falsificación desde hace años. Para esto se utilizaron cuentas ATB. Vimpelcom compró procesos penales por 700 millones de euros a las autoridades holandesas y estadounidenses.
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Más tarde, ATB nuevamente estuvo bajo la atención del poder judicial en relación con un gran escándalo de lavado de dinero, también conocido como la lavandería rusa mencionado† Se dice que varios bancos en Europa lavaron miles de millones de dinero ruso, incluso a través de cuentas ATB. La investigación sobre esto aún está en curso, confirma ATB.
En cualquier caso, hasta hace poco tiempo, el banco estaba sujeto a una mayor supervisión por parte de De Nederlandsche Bank. Una inspección “sobre la gestión de los riesgos de integridad en julio de 2019 ha demostrado que hay una serie de puntos en los que ATB puede mejorar aún más su supervisión”, informa la propia compañía en su informe anual de 2020.
Tras los escándalos, ATB anunció un giro estratégico. Los préstamos para barcos se están eliminando paulatinamente, a favor de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas europeas. En el informe anual, ATB afirma que el banco central dio «permiso» para el cambio de rumbo a un banco en línea, bajo el nuevo nombre FIBR. Cuando se le preguntó si el banco cancelará los préstamos para barcos ante la insistencia del regulador, DNB dice que no puede responder.
En los últimos años, ATB ha atraído a figuras destacadas del mundo financiero con Lex Hoogduin, Ruut Meijer y Hans van Damme. Fridman logró contratar previamente al ex primer ministro sueco Carl Bildt y al ex ministro de Empleo británico Mervyn Davies en su vehículo de inversión LetterOne. Este último es ahora director ejecutivo de Letter-One. ahora esta en inglaterra bajo gran presión renunciar debido a su trabajo para la compañía de Fridman.
Una versión de este artículo también apareció en NRC en la mañana del 10 de marzo de 2022.