• Cualquier transacción relacionada con la Plataforma está prohibida en los Estados Unidos
• Las posibilidades de protección de datos también están limitadas por la prohibición
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que ha lavado más de $ 7 mil millones en varias monedas virtuales desde su creación en 2019, incluidos más de $ 455 millones de Lazarus respaldado por Corea del Norte. Group», anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado de prensa el 8 de agosto.
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Tornado Cash utilizado en varios hacks importantes de lavado de dinero
Se dice que Lazarus Group está detrás del hackeo de 625 millones de ronin descubierto en marzo y lavó gran parte de las criptomonedas robadas a través de Tornado Cash. Con el servicio de mezcla, los clientes transfieren sus criptomonedas a un grupo Tornado común y luego pueden retirar criptomonedas de este grupo por el valor pagado. Esto es para asegurar que las transacciones no puedan ser rastreadas y la protección de datos esté garantizada. Si bien los usuarios no fraudulentos también están utilizando la plataforma de código abierto, se lavaron alrededor de $ 1.5 mil millones del pirateo de Crypto.com en Tornado Cash, según la firma de análisis criptográfico Elliptic, y sus rastros, según el equipo robado del Departamento del Tesoro de EE. UU. de Harmony Bridge y Nomad Bridge de esta manera.
EE. UU. quiere tomar medidas más enérgicas contra el lavado de dinero a través de servicios mixtos
«Estos hacks son más que simples hacks, representan una seria amenaza para la seguridad nacional. No se trata solo de lavado de dinero, se trata de lavado de dinero que se utilizará para distribuir armas», dijo Ari Redbord de la firma de análisis TRM Labs a CoinDesk. El Departamento del Tesoro de EE. UU. espera que la prohibición de la plataforma para estas actividades ilegales reduzca el lavado de dinero: hace solo unos meses, se bloqueó otra plataforma de mezcla más pequeña, Blending.io.
La prohibición de Blending.io y Tornado Cash no se mantendrá: «Estados Unidos continuará tomando medidas contra los mezcladores que lavan monedas digitales para delincuentes o los apoyan para que lo hagan», dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en un comunicado de prensa. de las declaraciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
¿Qué significa la prohibición para la privacidad en los EE. UU.?
Específicamente, la inclusión en la lista negra de Tornado Cash significa que nadie en los EE. UU. podrá realizar transacciones relacionadas con la plataforma; los infractores enfrentan una sanción. Si bien la mayoría apoya naturalmente la decisión del ministerio de tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero, los expertos hablan sobre lo que significa la prohibición de mezclar servicios para la privacidad. Esto plantea la pregunta de por qué el gobierno no toma medidas específicas contra los estafadores en lugar de dificultar que las personas que actúan legalmente protejan sus datos. Coin Center, una organización sin fines de lucro en el campo de la criptorregulación, lo expresa en un artículo de la siguiente manera: «Esta es la sanción de una herramienta inherentemente neutral que, como cualquier otra tecnología, puede usarse para buenos y malos propósitos».
Queda por ver qué impacto tendrá realmente la prohibición sobre el lavado de dinero y la protección de datos en general.
Olga Rogler / Editora finanzen.net
Fuentes de imagen: BeeBright / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com