Los fiscales suizos abrieron una investigación penal sobre la filtración de miles de detalles de cuentas en Credit Suisse el año pasado, en un caso que probablemente tenga un efecto escalofriante en la denuncia de irregularidades en el país alpino.
El fiscal federal de Suiza dijo el viernes que estaba investigando un posible espionaje corporativo y violaciones de las leyes de secreto bancario del país en relación con un investigación internacional por un consorcio de periodistas en dinero sucio en febrero pasado.
Organizaciones como Süddeutsche Zeitung, New York Times, Guardian y Le Monde, publicaron artículos bajo el lema “Suisse Secrets”, afirmando exponer cuentas en Credit Suisse con miles de millones de dólares en nombre de delincuentes y violadores internacionales de los derechos humanos.
La filtración, que cubre información sobre más de 18,000 cuentas de Credit Suisse en total, fue la más grande en la historia de la banca suiza. Ningún medio suizo participó en el reportaje, ya que los periodistas y editores también pueden ser procesados en Suiza por violar las leyes de secreto bancario.
Credit Suisse dijo en el momento de las filtraciones que “rechaza enérgicamente[ed] acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”, y caracterizó los artículos publicados como un “esfuerzo concertado para desacreditar . . . el mercado financiero suizo”.
El banco dijo que más del 90 por ciento de las cuentas involucradas, algunas de las cuales se remontan a la década de 1940, ya estaban cerradas.
Las revelaciones no han dado lugar a que las autoridades suizas abran ninguna investigación legal contra el banco.
Sin embargo, las personas en Suiza pueden cumplir hasta cinco años de prisión en virtud del artículo 43 de la Ley de secreto bancario de 1934 del país si revelan, difunden o publican información sobre los clientes de los bancos suizos. No hay exención de interés público.
Credit Suisse dijo el viernes que “no podía comentar sobre los procedimientos legales en curso”.
El banco ha estado realizando su propia investigación interna durante los últimos meses y ha estado cooperando con las autoridades policiales suizas en el asunto.
La existencia de una investigación criminal nacional oficial fue reportado por primera vez por el periódico Tages-Anzeiger.
El secreto bancario total en Suiza terminó en 2015 cuando los bancos del país comenzaron a compartir datos limitados de clientes de forma confidencial con los reguladores de otros países después de que los escándalos revelaran el uso generalizado de instituciones suizas para la evasión fiscal.
Pero el secreto todavía se toma muy en serio en otros aspectos, y las divulgaciones no oficiales de incluso los datos más limitados de los clientes se castigan rigurosamente.
Varias personas han sido procesadas en los últimos años.
Más recientemente, Hervé Falciani, un ex empleado de TI del banco privado de HSBC con sede en Suiza, fue sentenciado a cinco años por los tribunales suizos en 2014 por “espionaje financiero agravado”.
Falciani fue la persona responsable de la filtración de la “Lista Lagarde”, una lista de presuntos evasores de impuestos con cuentas en HSBC, entregada a Christine Lagarde en su calidad de entonces ministra de finanzas de Francia, que causó sensación internacional cuando los detalles se hicieron públicos. .
Falciani pasó años moviéndose por Europa y luchando contra las solicitudes de extradición de Suiza y finalmente se instaló en España después de que un tribunal de Madrid dictaminó en 2018 que el concepto de “espionaje financiero” de Suiza no tenía base en la ley española.