El regulador financiero indio (ED) anunció el viernes la incautación de criptoactivos de Flipvolt, la sucursal india de Vauld. Según la autoridad, estos activos, por valor de 46,5 millones de dólares, serán confiscados mientras se investiga un caso de lavado de dinero que vincula la plataforma de préstamo de criptomonedas con empresas sospechosas.
Vauld implicado en caso de lavado de dinero
Según la declaración de ED, las billeteras digitales de Flipvolt han servido como puertas de entrada para transferir dinero de 23 organizaciones, incluidas compañías financieras no bancarias, durante los últimos meses. A través de estas operaciones, la plataforma ha facilitado las transacciones de fondos” derivados y ayudó a algunas empresas a eludir los procedimientos bancarios.
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La autoridad aclaró que Flipvolt no hizo ningún esfuerzo por verificar la trazabilidad de estos fondos. » [Flipvolt] mantiene estándares KYC laxos [et n’applique] no hay control sobre el origen de los fondos de los depositantes […], sin mecanismo EDD o colección STR «, declaró. Agregó que estos métodos permitían a los delincuentes ocultar dinero sucio, en forma de criptoactivos.
India sigue de cerca las transacciones financieras
Según el ED, la congelación de activos en Flipvolt se levantará cuando la plataforma rastree el historial de transferencias. Sin embargo, las posibilidades de encontrar esta información son bajas, ya que las transacciones no se registraron en la cadena de bloques. La incautación simplemente habrá evitado futuros intentos de lavado de dinero, así como transacciones criptográficas irregulares.
En julio, Vauld ya había llamado la atención de las autoridades cuando anunció la suspensión de sus préstamos en criptomonedas. En ese momento, la empresa detuvo las actividades de depósito y retiro para hacer frente a las dificultades financieras derivadas de la volatilidad del mercado. Desde entonces, ha indicado que próximamente se anunciará una actualización para evitar este tipo de inconvenientes.