El trabajo de Goldman Sachs para Silicon Valley Bank está siendo revisado como parte de las investigaciones del gobierno sobre el colapso del banco centrado en la tecnología en marzo, reveló el jueves el banco de Wall Street.
Goldman ha sido criticado por su doble papel con SVB, tanto como comprador de $ 21 mil millones en valores vendidos por el prestamista con sede en California como asesor en un aumento de capital fallido para el banco días antes de la quiebra de SVB.
El banco dijo que estaba cooperando y brindando información a «varios organismos gubernamentales» en relación con investigaciones e investigaciones sobre SVB, en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores. Esto incluyó el «negocio de Goldman con SVB alrededor de marzo de 2023, cuando SVB contrató a la empresa para ayudar con un aumento de capital propuesto y SVB vendió a la empresa una cartera de valores».
En los días posteriores al colapso de SVB, los principales demócratas del Congreso pidieron una investigación federal sobre el papel de Goldman e instaron a los reguladores a examinar si las ganancias del banco de inversión que manejó el comercio de $ 21 mil millones para SVB deberían ser embargadas.
El examen del papel de Goldman destaca la continua autopsia del repentino colapso de SVB, en ese momento la segunda mayor quiebra bancaria de EE. UU. en la historia, con los fiscales de EE. UU. y la SEC investigando la quiebra desde marzo.
Además de las investigaciones del gobierno en SVB, Goldman se encuentra entre los suscriptores nombrados como demandados en una demanda colectiva presentada por inversionistas que alegaron que varias ofertas de acciones y deuda de SVB en 2021 y 2022 “contenían incorrecciones y omisiones importantes”.
SVB fue adquirida por el gobierno de EE. UU. a principios de marzo luego de una corrida en el banco en medio de preocupaciones sobre su capacidad para honrar sus depósitos (más del 94 por ciento no estaban asegurados) debido a pérdidas en su cartera de bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo.
SVB había contratado a Goldman a fines de febrero para ayudarlo a reforzar su posición de capital mientras el banco se preparaba para una rebaja de calificación de la agencia de calificación crediticia Moody’s. Goldman elaboró un plan para recaudar nuevo capital para el banco y también acordó comprar parte de la cartera de bonos del Tesoro de SVB y otra deuda respaldada por el gobierno.
SVB dijo que había vendido la cartera de valores por valor de 21.450 millones de dólares a Goldman «a precios negociados» en una venta que generó una pérdida de 1.800 millones de dólares para SVB. Goldman finalmente abandonó el aumento de capital cuando el precio de las acciones de SVB se desplomó y se intensificó la retirada de sus depósitos.
Las dos transacciones habrían sido manejadas por partes separadas de Goldman.
El colapso de SVB provocó corridas en varios otros bancos que ayudaron a contribuir al colapso de First Republic y reavivó los temores sobre la estabilidad financiera.