Uno de los asociados cercanos de Sam Bankman-Fried les dijo a los reguladores de las Bahamas en los días previos al colapso de FTX que el fundador, ahora en desgracia, probablemente había canalizado el dinero de los clientes a su fondo de cobertura, una medida que ayudó a acelerar la caída del empresario de 30 años.
Ryan Salame, codirector ejecutivo de la entidad operativa de FTX en Bahamas, informó a la comisión de valores del país el 9 de noviembre que los fondos de los clientes de FTX se habían utilizado para cubrir pérdidas en Alameda Research, según Registros judiciales de las Bahamas.
Salame identificó a Bankman-Fried y a otros dos ejecutivos de FTX como posibles responsables, una acusación que desencadenó una remisión a la policía de Bahamas y, en última instancia, el nombramiento de liquidadores.
El contacto no informado anteriormente entre Salame y la Comisión de Valores de las Bahamas es el primer caso conocido de un alto asociado de Bankman-Fried que ayuda a las autoridades gubernamentales a derribar un presunto fraude masivo de años.
Bankman-Fried ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y fue arrestado por la policía de las Bahamas el lunes en espera de una posible extradición a EE. UU. Los fiscales han calificado su caso como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
Ahora en una cárcel de Bahamas después de que se le negara la libertad bajo fianza, Bankman-Fried está acusado de defraudar a los clientes de FTX al canalizar miles de millones de dólares a su firma comercial Alameda y gastar el dinero como si fuera suyo. Él ha negado haber actuado mal intencionalmente.
Los cargos incluyen una afirmación de que Bankman-Fried conspiró para violar las leyes de financiamiento de campañas de EE. UU. al hacer donaciones a través de coconspiradores anónimos. Fue uno de los mayores donantes demócratas en el ciclo electoral 2021-22 con 39 millones de dólares en donaciones conocidas. Salame fue un gran donante republicano, con más de 20 millones de dólares.
La comisión de valores de Bahamas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado de Salame se negó a comentar.
FTX alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones y contó con el respaldo de inversores de primer nivel como Sequoia Capital. El negocio se derrumbó en solo una semana a principios de noviembre cuando los clientes intentaron sacar su dinero del intercambio.
Una vez que el tercer intercambio de criptomonedas más grande, FTX junto con su negocio de EE. UU. y Alameda fueron colocados en un proceso de quiebra de Delaware el 11 de noviembre después de que Bankman-Fried cediera el control al especialista en reestructuración John Ray.
Los reguladores de valores en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, solicitaron la liquidación provisional de su negocio operativo local FTX Digital Markets el 10 de noviembre.
Desde entonces, los dos procesos de insolvencia en competencia han chocado, con el equipo de Ray alegando que Bahamas transfirió indebidamente los activos de FTX, una afirmación que los liquidadores han negado enérgicamente.
Las revelaciones de Salame a la comisión de valores de Bahamas se revelaron en una presentación judicial de EE. UU. realizada por los liquidadores de Bahamas el miércoles. Los liquidadores presentaron una copia de la solicitud de la comisión a la Corte Suprema de Bahamas para liquidar FTX Digital Markets.
La solicitud muestra que Salame habló con la directora de la comisión de valores de Bahamas, Christina Rolle, el 9 de noviembre. Ese mismo día, Rolle envió una remisión a la Policía Real de Bahamas citando la información de Salame.