La UE está considerando nuevas medidas para garantizar que los activos digitales no se utilicen para eludir las sanciones contra Rusia a medida que el bloque endurece la aplicación de las sanciones financieras impuestas a Moscú la semana pasada.
Los ministros de finanzas de la UE y otros funcionarios discutieron el miércoles el riesgo de que las criptomonedas puedan usarse para eludir las sanciones, dijeron los funcionarios.
Entre los que impulsaron un llamado a la acción por videoconferencia se encontraba Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas de Francia, dijo después de la reunión que se estaban considerando medidas para «aumentar aún más la eficacia» de las sanciones y evitar cualquier elusión de las medidas, incluso a través de las criptomonedas. Ahora se espera que la comisión considere propuestas para abordar el problema.
La discusión en Europa se produce cuando los legisladores de los EE. UU. y el Reino Unido también expresaron su preocupación de que las transacciones criptográficas podrían convertirse en una puerta trasera para mover dinero hacia y desde Rusia, socavando los esfuerzos occidentales para aislar al país del sistema financiero mundial.
Muchos grandes intercambios de criptomonedas, incluidos los basados en jurisdicciones extraterritoriales, se comprometieron a cumplir las sanciones existentes, pero se resistieron a los pedidos de una prohibición general de tratar con Rusia. Varios intercambios dijeron que las restricciones amplias dañarían a los rusos comunes y serían contrarias a la ideología libertaria fundadora de las criptomonedas.
«Si la gente quiere evitar las sanciones, siempre hay varios métodos», dijo Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, a la BBC el miércoles. “Puedes hacerlo usando efectivo, usando diamantes, usando oro. No creo que las criptomonedas sean nada especial».
Durante la llamada, Lagarde argumentó a favor de una legislación para que las empresas que se dedican a la emisión de criptoactivos o que brinden servicios relacionados con ellos no deberían tratar con clientes en Rusia, según personas familiarizadas con la reunión. El objetivo, argumentó, era evitar el uso de activos digitales para eludir las sanciones y la decisión de esta semana de desconectar siete bancos rusos de Swift.
En una entrevista anterior con el FT, Paolo Gentiloni, comisionado de economía de la UE, dijo que las autoridades habían notado un aumento en el uso de criptomonedas en los últimos días, lo que dijo que “podría ser una forma de eludir las medidas tomadas para congelar los activos en Rusia. .”
En los EE. UU., un grupo de demócratas del influyente comité bancario del Senado escribió una carta a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, expresando su preocupación de que las criptomonedas pudieran usarse para evadir sanciones.
«La aplicación estricta del cumplimiento de las sanciones en la industria de las criptomonedas es fundamental dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden usarse cada vez más como una herramienta para la evasión de sanciones», escribieron los senadores, incluido Sherrod Brown de Ohio, el presidente del panel, Mark Warner de Virginia, y Elizabeth Warren de Massachusetts.
Los legisladores dijeron que les preocupaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el brazo del Tesoro que supervisa la política de sanciones de EE. UU., «no haya desarrollado procedimientos suficientemente sólidos y efectivos para hacer cumplir la ley en la industria de las criptomonedas».
El Tesoro de los EE. UU. se negó a comentar sobre la carta, pero un funcionario de los EE. UU. señaló que sería difícil para Rusia y sus personas ricas usar criptomonedas de manera sustancial para evadir las sanciones.
“No se puede ejecutar una economía del G20 con criptografía. Los grandes bancos en una economía necesitan liquidez real y es probable que realizar grandes transacciones en moneda virtual sea lento y costoso”, dijo el funcionario.
Los legisladores del Reino Unido también han respondido al riesgo de que las criptomonedas se utilicen para evadir o socavar las sanciones. «Estamos considerando cómo el Reino Unido, junto con sus aliados, puede evitar que los criptoactivos surjan como lagunas para evadir las sanciones», dijo el miércoles la baronesa Penn, una látigo del gobierno, en la Cámara de los Lores.
El parlamentario del Reino Unido, Tom Tugendhat, presidente del comité de asuntos exteriores, y su colega tory, Lord Sarfraz, escribieron a la Autoridad de Conducta Financiera esta semana, instando al regulador a emitir una nueva guía para las criptoempresas sobre el régimen de sanciones. «Sigue existiendo un riesgo considerable de que las personas y entidades rusas sancionadas la semana pasada continúen comerciando con activos de criptomonedas», dijeron.
La FCA dijo que se había «contactado con cada empresa de criptomonedas registrada con nosotros para asegurarse de que estén al tanto de las sanciones y sus responsabilidades» y que estaba «trabajando con socios para monitorear activamente a estas empresas». «Hemos dejado en claro a las criptoempresas, bancos y otros que esperamos que se concentren en sus controles de sanciones y, con nuestros socios, estaremos supervisando sus acciones».
Información adicional de Eleni Varvitsioti y Martin Arnold y Laura Noonan en Londres