La policía española arrestó a un hombre que, según dicen, es uno de los mayores lavadores de dinero de Europa, socio de una notoria pandilla irlandesa que utilizó una marca de vodka falsa y operaciones bancarias clandestinas para procesar hasta 350.000 euros al día de fondos sucios.
El sospechoso, que fue detenido en Málaga esta semana, supervisó una operación que recolectó grandes cantidades de dinero en efectivo de organizaciones criminales y luego lo «entregó» sin registros de transacciones a grupos criminales en otros países, dijo Europol.
Fue arrestado junto con dos socios en España y uno en el Reino Unido mientras se realizaban 11 registros de propiedades relacionadas en una operación en la que participaron la Guardia Civil de España, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la policía holandesa e irlandesa, así como Europol.
Las autoridades no nombraron al cabecilla que fue detenido, pero Europol dijo que había sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. en abril por brindar apoyo al clan Kinahan de Irlanda, uno de los sindicatos criminales más notorios de Europa.
Fue la primera persona en ser arrestada desde que se anunciaron las medidas estadounidenses. Apuntaron a siete personas, incluido el jefe del cártel, el «Dapper Don» Christy Kinahan, y sus hijos Daniel y Christopher Jnr, que residen en Dubai.
Estados Unidos acusó a los Kinahan de contrabandear narcóticos a Europa y de involucrarse en el lavado de dinero, utilizando con frecuencia a Dubái como “un centro de facilitación para sus actividades ilícitas”. Ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que pudiera interrumpir las actividades del clan.
El arresto del «elemento europeo» de un negocio ilícito que presuntamente traficaba cocaína colombiana a través de África occidental fue otro clavo en el ataúd del clan, dijo Nicola Tallant, editora de investigaciones del Sunday World y experta en crimen organizado en Irlanda, luego de una medida de los Emiratos Árabes Unidos a principios de este año para congelar sus activos. Los Kinahan también tienen vínculos profundos con boxeadores y promotores al más alto nivel del deporte. “Se acabó para ellos”, dijo Tallant. «No hay duda al respecto.»
La operación de lavado de dinero procesó más de 200 millones de euros durante los 18 meses que estuvo siendo investigada por las fuerzas del orden, dijo la policía.
Para disfrazar el origen del dinero, la pandilla creó una marca de vodka de lujo que se promocionaba en fiestas y eventos en los clubes nocturnos y restaurantes de la Costa del Sol de España para crear la impresión de un negocio exitoso.
Pero los datos de la agencia tributaria española mostraron que la empresa en realidad no generó suficientes ganancias para mantener el lujoso estilo de vida de las personas arrestadas, según la Guardia Civil.
Otra persona arrestada dirigía un concesionario de automóviles y proporcionaba a la banda criminal vehículos especialmente adaptados que contenían apartamentos ocultos para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo.
La policía dijo que los delincuentes utilizaron un sistema bancario clandestino «hawala», una forma informal de transferir dinero sin mover fondos físicamente que implica entregar efectivo a un «hawaladar» en un lugar y luego hacer que un colega entregue la misma suma en otro lugar.
Aunque el sistema ha existido en varias formas durante siglos, la Guardia Civil dijo que los lavadores de dinero usaban una versión sofisticada que involucraba códigos encriptados que generalmente eran el número de serie de un billete legal y significaba que solo el portador de ese billete podía recibir los fondos.
“De estas transacciones no se lleva registro legal ni identificación del cliente, y se desconoce el origen de los fondos y su destino, lo que los hace totalmente opacos para el sistema financiero legal”, dijo la Guardia Civil. “Por ello, son utilizados por organizaciones criminales de todo el mundo, así como por grupos terroristas, para ocultar ganancias obtenidas ilícitamente o enviarlas a paraísos fiscales”.