En China, una unidad especializada en delitos cibernéticos ha anuncio el arresto de 63 criminales acusado de lavar $ 1.7 mil millones a través de criptomonedas.
Criptoactivos en la mira de la policía china
Pekín sigue una política de represión cada vez más estricta en su territorio sobre criptoactivos y mercados paralelos relacionados. En julio de 2021, el Banco Central de China había pedido el cierre de una empresa que » era sospechoso de proporcionar software para transacciones de moneda virtual «. Para el gobierno de Xi Jinping, los criptoactivos solo sirven para actividades delictivas y pueden ser peligrosos para el sistema financiero nacional.
Hace unos días, la policía china formalizó el arresto de una banda acusada de lavar 12.000 millones de yuanes (1.700 millones de dólares). Los delincuentes son acusados haber lavado dinero sucio del fraude y el juego, en criptomonedas. La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tongliao en el norte de China confirmó esta información.
La pandilla usó diferentes cuentas comerciales de activos criptográficos para convertir el dinero nuevamente en yuanes. Utilizaron el servicio de mensajería Telegram, una plataforma prohibida y bloqueada en China, para reclutar varias personas en el país a quienes se les pidió que abrieran cuentas en sitios de criptomonedas, para ayudar a lavar los fondos. Estas personas recibieron una comisión en función de la cantidad de dinero que lavaron.
Las autoridades dijeron que se confiscaron más de 130 millones de yuanes a la pandilla. Esta represión muestra que incluso después de los intentos de Beijing para erradicar las actividades relacionadas con los criptoactivos, existe un mercado paralelo. Las autoridades dijeron que dos de los sospechosos huyeron a Bangkok, Tailandia, pero dicen que « argumentos para convencerlos de regresar a China sin explicar lo que es. En 2021, la policía china detuvieron a más de 1.100 personas sospechoso de lavado de dinero usando criptomonedas.