La demanda de Credit Suisse en el Tribunal Superior de Londres contra SoftBank se ha puesto en duda tras el rescate del banco suizo por parte de su rival UBS, que cuenta con el conglomerado japonés como cliente, según personas con conocimiento de la relación.
Desde que se completó la adquisición la semana pasada, el principal equipo legal de UBS ha estado evaluando las numerosas demandas en las que se encuentra envuelto Credit Suisse para sopesar los méritos de perseguirlas contra el daño potencial a sus intereses comerciales y su reputación.
Las deliberaciones se produjeron cuando SoftBank comenzó su defensa en el caso presentado por Credit Suisse por más de 440 millones de dólares en pérdidas vinculadas a Greensill Capital, acusando al banco suizo de intentar echar la culpa de sus propias fallas.
Credit Suisse, que se vio obligado a cerrar 10.000 millones de dólares de los fondos de los clientes hace dos años después de la implosión de la firma financiera especializada Greensill, inició procedimientos formales contra SoftBank en abril como parte de sus intentos de recuperar dinero en nombre de sus clientes más ricos.
Alrededor de 1.000 clientes de Credit Suisse se quedaron con cientos de millones de dólares en pérdidas después de invertir en un conjunto de fondos de financiación de la cadena de suministro vinculados a Greensill que el banco suizo comercializó como de bajo riesgo.
Credit Suisse ha alegado que SoftBank planeó una reestructuración financiera de Katerra, una empresa de construcción de California financiada por Vision Fund de SoftBank que también era cliente de Greensill, que benefició al grupo japonés a expensas de los clientes del banco suizo.
“En un esfuerzo por desviar la responsabilidad de sus propias fallas, que los reguladores suizos documentaron extensa y condenatoriamente, [Credit Suisse] ahora afirma que los demandados de SoftBank orquestaron una transacción a fines de 2020 que fue diseñada para dañar [Credit Suisse]”, escribieron los abogados de SoftBank en su presentación de defensa, que se presentó la semana pasada. “Eso es categóricamente falso”.
La demanda se centra en los 440 millones de dólares que Katerra adeuda a los clientes del banco suizo, que quebró tras el colapso de Greensill.
Katerra había recibido el dinero a través de los fondos financieros de la cadena de suministro de Credit Suisse. A fines de 2020, SoftBank acordó proporcionar una inyección de efectivo de emergencia a Greensill, que estaba destinada a cubrir las deudas de Katerra. El Financial Times informó anteriormente que el dinero nunca llegó a los fondos de Credit Suisse.
“El hecho de que Greensill Group posteriormente hizo mal uso de los fondos para otro propósito, que no fue descubierto por los demandados de SoftBank hasta después de que se completó la transacción, no hace que los demandados de SoftBank sean responsables de [the Credit Suisse fund]Las pérdidas de SoftBank”, afirma la defensa de SoftBank.
Credit Suisse tiene 21 días para responder a la declaración de defensa de SoftBank.
En febrero, el regulador financiero suizo Finma concluyó su investigación de dos años sobre las fallas de Credit Suisse en torno al colapso de Greensill y descubrió que había habido una “infracción grave de la ley de supervisión suiza”.
De los 10.000 millones de dólares bloqueados en los fondos de la cadena de suministro cuando cerraron, Credit Suisse recuperó 7.400 millones de dólares, y los activos restantes son mucho más difíciles de recuperar. Ha declarado que podría llevar hasta 10 años resolver el asunto a través de una letanía de demandas y reclamaciones de seguros.
El rescate orquestado por el estado del banco por parte de UBS ha generado dudas sobre si su nuevo propietario continuará con la demanda, dada su relación con SoftBank, que es cliente de su banco de inversión, según dos personas.
El año pasado, UBS fue uno de varios bancos involucrados en la venta de 213 millones de acciones de Alibaba, ya que SoftBank recaudó hasta $ 22 mil millones en efectivo al reducir su participación en el gigante chino del comercio electrónico.
Credit Suisse y UBS se negaron a comentar.
Varios otros casos legales posteriores al colapso de Greensill Capital están llegando a un punto crítico.
Este mes, el FT informó que Lex Greensill, fundador de Greensill Capital, y cuatro exbanqueros de Credit Suisse han sido nombrados sospechosos en un caso penal suizo que se abrirá formalmente la próxima semana.
En otro caso, el grupo financiero privado con sede en EE. UU. White Oak inició una acción legal contra Marsh por $ 143 millones en relación con su trabajo para Greensill, argumentando que el corredor de seguros no transmitió información crucial sobre problemas con la cobertura de seguros de la empresa.
Información adicional de Kate Beioley en Londres