Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual condenado, usó cuentas en JPMorgan Chase para pagar al menos a 20 de sus víctimas, revelaron documentos judiciales revelados el miércoles.
Una denuncia presentada nuevamente en un caso presentado por el gobierno de las Islas Vírgenes, donde Epstein tenía una casa, alegaba que el banco estadounidense “facilitó, sostuvo y ocultó a sabiendas la red de trata de personas” que operaba con transacciones realizadas a través de cuentas de JPMorgan.
Las mujeres “traficadas y abusadas durante diferentes intervalos entre al menos 2003 y julio de 2019, cuando Epstein fue arrestado y encarcelado” recibieron pagos “entre 2003 y 2013 por más de $ 1 millón en conjunto”, según la denuncia parcialmente no redactada contra JPMorgan.
Epstein se declaró culpable de un cargo de solicitud de prostitución con un menor en 2008 en un tribunal estatal y poco después fue registrado como delincuente sexual en las Islas Vírgenes. Murió por suicidio en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico de niñas menores de edad.
El patrimonio de Epstein llegó a un acuerdo de 105 millones de dólares con las Islas Vírgenes en diciembre.
JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los abogados del banco han caracterizado previamente la denuncia como “sin mérito” en los documentos judiciales.
Entre los destinatarios había mujeres con “apellidos de Europa del Este que fueron identificadas pública e internamente como reclutadoras y/o víctimas de Epstein”, afirmaron los abogados de las Islas Vírgenes, incluida una mujer identificada en informes de noticias y la debida diligencia de JPMorgan como solicitada por Epstein cuando ella tenía 14 años, a quien le pagaron $600,0000.
El gobierno de las Islas Vírgenes también alegó que Epstein retiró más de $ 775,000 en efectivo durante ese período de las cuentas de JPMorgan, lo que dijo que era “especialmente significativo ya que se sabía que Epstein pagaba ‘masajes’ o encuentros sexuales en efectivo”.
Los empleados de JPMorgan expresaron su preocupación por Epstein en varias etapas, alega la denuncia. Citó un correo electrónico de 2010 de un miembro de la división de gestión de riesgos del banco que decía: “Vea a continuación las nuevas denuncias de una investigación relacionada con el tráfico de niños: ¿todavía se siente cómodo con este cliente que ahora es un delincuente sexual registrado?”.
La denuncia también detalla cómo Jes Staley, el banquero de JPMorgan que luego se convirtió en director ejecutivo de Barclays, intercambió más de 1200 correos electrónicos con Epstein, como informó anteriormente el Financial Times. También contenía fotos redactadas de mujeres jóvenes que, según la denuncia, fueron enviadas por Epstein a Staley.
Staley, que trabajó en JPMorgan hasta 2013, presionó al banco para que mantuviera la cuenta de Epstein a pesar de las condenas del financiero caído en desgracia, informó anteriormente el FT.
Un abogado de Staley en Londres no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada el miércoles por la noche.
Los controvertidos vínculos de Staley con Epstein terminaron provocando su renuncia como director ejecutivo de Barclays en 2021 luego de una investigación regulatoria sobre la forma en que Staley había descrito su relación.
Staley trabajó en JPMorgan durante más de 30 años y desarrolló lazos con Epstein cuando era ejecutivo en la división de gestión de activos y patrimonio del banco estadounidense, donde Epstein era cliente.
Un abogado de Staley había negado previamente que él tuviera alguna participación en los presuntos delitos de Epstein y describió los correos electrónicos como inocuos. No se le nombra como acusado en la demanda de las Islas Vírgenes.