«En 2023, las entidades obligadas del mundo del juego remitieron 12 mil denuncias de operaciones sospechosas, con una fuerte tendencia creciente respecto a 2019, cuando fueron 5.067». Así lo informaron representantes del policia financieradurante una audiencia en la Cámara sobre el Decreto Legislativo para la reorganización del sistema de juegos y apuestas ‘a distancia’, destacando “un gran activismo y colaboración por parte de los concesionarios”, del juego en línea o físico en red, obligados a informar las operaciones de una naturaleza sospechosa.
Fiscalidad sectorial
«El mundo de los juegos – se desprende también de la audiencia – genera una tributación sectorial, consistente en el impuesto único sobre las competiciones, predicciones y apuestas, el impuesto sobre el entretenimiento y el impuesto sobre la renta. En los últimos tres años, como base imponible única a efectos del impuesto único, se ha encontrado una base imponible superior a 1.500 millones de euros, de la que surgió un crédito fiscal por importe de 208 millones de euros.”
Control sobre el territorio
En la audiencia en la Comisión de Finanzas, entre otras, también se ilustraron los resultados derivados de la acción de control local en materia de puntos de apuestas. «Entre enero de 2022 y diciembre de 2023 – se informó en particular – se controlaron casi 4.500 empresas comerciales y se llevaron a cabo 245 intervenciones en el marco de los controles relativos a la legislación contra el blanqueo de capitales, 248 directivos fueron remitidos a las autoridades judiciales y 55 puntos fueron incautados no autorizados para cobrar apuestas y 561 tótems y máquinas tragamonedas e videolotería los cuales no cumplían, porque estaban desconectados del totalizador nacional y tenían insertadas tarjetas especiales que permitían encaminar las apuestas no al totalizador nacional, sino a servidores ubicados fuera del territorio nacional”. En el mismo período se impusieron “sanciones por valor de más de 7,6 millones de euros”.