JPMorgan Chase ganó una demanda del Tribunal Superior de $ 1.7 mil millones presentada por el estado de Nigeria por su participación en la facilitación de pagos a un ex ministro nigeriano con una condena por lavado de dinero.
Abuja había demandado al banco estadounidense, alegando que fue “extremadamente negligente” al pagar casi 900 millones de dólares a una empresa controlada por Dan Etete a pesar de las numerosas “señales de alerta” con respecto a las transacciones.
El juez del Tribunal Superior de Londres tuvo que decidir si hubo fraude, si JPMorgan estaba al tanto y si había incumplido su deber de cuidado al proceder con pagos por valor de 875 millones de dólares y facilitar fondos relacionados con un acuerdo petrolero de 2011.
La jueza Sara Cockerill desestimó el martes la demanda y dictaminó que había caído en el primer obstáculo porque no había evidencia de que se hubiera perpetrado un fraude contra Nigeria.
El caso giró en torno a transferencias de una cuenta del gobierno nigeriano a Malabu Oil and Gas, una empresa nigeriana controlada por Etete, exministro de petróleo que fue condenado en Francia en 2007 por lavado de dinero en una transacción no relacionada.
Los pagos estaban vinculados a la resolución de una disputa de larga data sobre la propiedad del campo petrolero nigeriano OPL 245, que había sido transferido entre Shell y Malabu. Malabu renunció a sus reclamos en 2011 después de que el gobierno de Nigeria accedió a pagarle mil millones de dólares para que se pudiera desarrollar el campo petrolífero.
Nigeria había afirmado en la demanda que era víctima de un plan “fraudulento” ya que “se sospechaba que los pagos habían fluido” a través de Malabu “a las cuentas de compinches con conexiones con políticos nigerianos”. Nigeria afirmó que JPMorgan había incumplido su deber al permitir transacciones bancarias en 2011 y 2013 a pesar de que había “motivos razonables” para sospechar fraude.
No se presentaron denuncias de irregularidades contra el personal de JPMorgan. Sin embargo, el banco estadounidense había proporcionado una cuenta de depósito para que el gobierno de Nigeria hiciera los pagos, según escuchó el tribunal durante el juicio a principios de este año.
El caso fue seguido de cerca en la industria bancaria porque el tribunal también examinó si JPMorgan había incumplido su deber como banco de no seguir las instrucciones de un cliente cuando sospechaba o había sido “avisado” de que de hecho podría facilitar un fraude.
JPMorgan dijo: “La sentencia refleja nuestro compromiso de actuar con altos estándares profesionales en todos los países en los que operamos, y cómo estamos preparados para defender con firmeza nuestras acciones y reputación cuando se cuestionan”.
La República Federal de Nigeria dijo que estaba “naturalmente decepcionada por el resultado de la sentencia y la revisará cuidadosamente antes de considerar los próximos pasos. El FRN continuará su lucha contra el fraude y la corrupción y trabajará para recuperar fondos para el pueblo de Nigeria”.
El año pasado, un tribunal de Milán absolvió a las compañías petroleras Shell y Eni y a sus altos y ex ejecutivos de cualquier irregularidad en el acuerdo del campo petrolero de 2011, y a Etete de los cargos de corrupción. Todos habían negado haber actuado mal. Ni las petroleras ni Etete son partes en el caso de la Corte Suprema.