Noticia | 13-05-2022 | 15:15
El Coordinador Nacional para el Cumplimiento y la Aplicación de Sanciones, Stef Blok, entregó su informe final al Ministro de Relaciones Exteriores Hoekstra. Contiene sus hallazgos de las últimas semanas y recomendaciones a largo plazo. La principal conclusión es que se necesita una mejora en la aplicación y supervisión de las sanciones. Al mismo tiempo, no hay indicios de que se haya omitido algo en la congelación de activos de personas y entidades en la lista de sanciones. El informe final se envía a la Cámara de Representantes.
Debido a la escala sin precedentes de las sanciones contra Rusia, afectan prácticamente a todos los sectores de la economía e involucran a muchos ministerios, actores del mercado y servicios ejecutivos. Muchas cosas van bien, pero ciertamente ahora que está claro que la guerra en Ucrania y con ella las sanciones contra Rusia continuarán por un período de tiempo más largo, se necesitan mejoras. Por esta razón, el Sr. Blok hizo una serie de recomendaciones en varias áreas.
Algunas de las recomendaciones:
- Asegurar el arraigo permanente de la coordinación en cumplimiento de sanciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Registrar la supervisión del cumplimiento de las normas sancionadoras para los notarios, la abogacía y la contabilidad y reforzar la obligación de informar en relación con la obligación de confidencialidad para estos colectivos profesionales;
- Crear una base legal más sólida para el intercambio de datos, preferiblemente modificando el Reglamento de Sanciones y, de lo contrario, a través de leyes y reglamentos nacionales;
- Aboga en Bruselas por la mejora del proceso en torno a la publicación de sanciones, incluso con respecto al momento y la forma de presentación de nombres.
Todas las recomendaciones se pueden leer en el informe final.
Resultados
Durante las últimas semanas, el Sr. Blok ha hablado con reguladores, partes del mercado y grupos profesionales en los Países Bajos y Bruselas. También ha montado un equipo de datos para comprobar que no se ha perdido nada en el cumplimiento de las sanciones. Este equipo mantuvo información de diferentes registros uno al lado del otro. Esto afecta a partes como la Oficina de Evaluación de Inversiones (BTI, parte del Ministerio de Asuntos Económicos), el Registro de la Propiedad, la Cámara de Comercio (KvK) y las Autoridades Fiscales. La conclusión es que con la congelación de activos, según la información actual, no hay indicios de que se haya perdido algo.
Los resultados a la fecha son:
- Activos financieros congelados: 640,8 millones de euros
- Operaciones financieras mantenidas: 425,2 millones de euros
- Embarcaciones: 24 embarcaciones
- Aviones: 1 en tierra, 5 ‘empacados’
- Flete: 34.169 contenedores detenidos y evaluados, 77.500 declaraciones de exportación evaluadas, 11.300 declaraciones de importación evaluadas y 1.750 paquetes de salida escaneados
- Bienes inmuebles: no hay indicios de que no se haya cumplido con la obligación de congelamiento.
Sociedades de cartera
El tamaño de los activos congelados puede explicarse bien por la estructura de la economía holandesa.
Stef Blok: “Se han detenido miles de contenedores en el puerto de Róterdam porque los Países Bajos tienen un puerto mundial. Es más probable que los yates de lujo estén en la Riviera francesa que en el IJsselmeer. Pero se construyen aquí. Además, el mercado inmobiliario holandés es poco interesante para las personas sancionadas rusas”.
Muchas sociedades de cartera se establecen en los Países Bajos, incluidas las rusas. Aunque se trata de empresas holandesas, los activos que a veces valen miles de millones, como supermercados o torres de telefonía móvil, se encuentran en su mayor parte o en su totalidad fuera de la UE. En consecuencia, esos activos no pueden congelarse en los Países Bajos.
Propiedad
A menudo es difícil averiguar quién es el propietario de una empresa. A veces esto se debe a estructuras de propiedad complejas establecidas deliberadamente. Además, las propiedades solo se congelan si hay más del 50% de propiedad. En Bruselas, los Países Bajos abogan por bajar este umbral al 25%. Esto hace que sea más difícil evadir sanciones y al mismo tiempo mantener el control de una empresa. Desafortunadamente, todavía no hay una mayoría para esto. Holanda sigue defendiendo esto.
Ahora que parece que las sanciones estarán vigentes por un período de tiempo más largo y siempre se pueden agregar nuevas sanciones, es necesaria una revisión del sistema legal de sanciones. Por ejemplo, para intercambiar datos más fácilmente y poder monitorear mejor. Esto requiere la capacidad y la experiencia de todos los involucrados, pero para mantener una visión general, el Sr. Blok recomienda que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté estrechamente coordinado.