Los financieros de la Comandancia Provincial de Milán están ejecutando un decreto de embargo preventivo de emergencia emitido por la DDA contra UPS, una de las principales empresas del sector logístico, por un importe total de 86.469.931,21 euros. Por lo que conocemos, hay tres personas bajo investigación, se trata de los representantes legales que se sucedieron del 2017 al 2022.
Las investigaciones, coordinadas por el fiscal Paolo Storari y llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Milán con la colaboración del Sector de Contrarrestar Ilícitos de la Agencia Tributaria, «han permitido descubrir un fraude fiscal complejo caracterizado por el uso, por parte del beneficiario del mecanismo ilícito, de facturas por operaciones legalmente inexistentes y de la estipulación de contratos ficticios para el suministro de mano de obra, en violación de la normativa sectorial, por un importe total aproximado de 480 millones de euros, más 86 millones de euros del IVA », se destaca en la nota firmada por el fiscal jefe de Milán Marcello Viola.
En particular, al reconstruir la cadena de suministro de mano de obra, se encontró que las relaciones laborales con la empresa cliente habrían estado en algunos casos «protegidas» por empresas «filtro» que a su vez hacían uso de varias empresas cooperativas, mientras que en otros estaban se celebraron directamente con estos últimos, que sistemáticamente no pagaban el IVA y, en la mayoría de los casos, las cargas sociales y sociales. Se están realizando varias búsquedas en las provincias de Milán, Roma, Como y Reggio Emilia.