El año pasado se encontraron cientos de billetes de 500 y 200 euros durante el registro en la casa del ex director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, y en los terrenos de la sede de la cadena de supermercados. Informa que Diario financiero. Exactamente un año después del arresto de Van Eerd, todavía no está claro qué papel jugó exactamente en el caso de lavado de dinero a gran escala.
Se trata de 104 billetes de 500 euros y 253 billetes de 200 euros. La posesión de billetes de 500 y 200 euros es vista por el FIOD, el servicio de investigación de las autoridades fiscales de los Países Bajos, como un importante indicador de blanqueo de dinero. Estos billetes ya casi no se utilizan en transacciones de pago normales.
Grandes sumas de dinero en efectivo
Durante la búsqueda, la FIOD encontró un total de 176.000 euros en una caja fuerte en la villa del jefe de Jumbo en Brabante y 250.000 euros en el taller del equipo de carreras personal RTN de Van Eerd, ubicado en la sede de Jumbo en Veghel. El servicio de investigación encontró otros 19.000 euros en efectivo en una bolsa dentro de un coche.
Se espera que el tribunal holandés decida a finales de este año si el ex director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd, y los otros nueve sospechosos en la investigación de lavado de dinero a gran escala que los rodea deben ser procesados. El blanqueo de dinero se produjo a través de transacciones inmobiliarias, comercio de automóviles, depósitos en efectivo inexplicables y contratos de patrocinio en el deporte de motocross, según informó anteriormente el Ministerio Público. Además, existe sospecha de fraude del IVA en el sector del automóvil. Van Eerd pronto sabrá si tiene que comparecer ante el tribunal o salirse con la suya.
«Explicación»
La investigación de ADN realizada por el Instituto Forense de los Países Bajos (NFI) sobre el dinero encontrado no arrojó ningún resultado. Según el abogado de Van Eerd, Robbert Jonk, las notas encontradas «obviamente no proceden de un delito». Indica que ahora también se ha dado una “explicación” al FIOD sobre el origen legal del dinero. No quiere dar más detalles sobre ese origen.
Después de la redada, Frits van Eerd renunció temporalmente como presidente de la cadena de supermercados, pero pronto fue reemplazado por Ton van Veen. Desde entonces, Van Eerd sólo ha participado como accionista en importantes desarrollos estratégicos de Jumbo. La cadena de supermercados ya anunció que, incluso si Van Eerd fuera declarado inocente, no volvería a ser presidente de la junta directiva.
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