El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, se reunió en marzo con el multimillonario fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para hablar sobre cómo forjar vínculos más estrechos entre el banco de Wall Street y el intercambio de criptomonedas de apenas tres años de antigüedad valorado en 32.000 millones de dólares.
La reunión, que tuvo lugar en el Caribe, según personas familiarizadas con el tema, es la última señal de la creciente influencia de las criptoempresas en el sector de los servicios financieros tradicionales.
Durante la reunión, Solomon y Bankman-Fried hablaron sobre el asesoramiento de Goldman a FTX en sus discusiones con los reguladores de EE. UU., en particular, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el organismo de control de derivados de EE. UU., según dos personas familiarizadas con el asunto.
En marzo, FTX presentó una propuesta a la CFTC que le permitiría vender criptoderivados apalancados a inversores minoristas y liquidar sus operaciones directamente, eliminando a los corredores financieros intermedios como Goldman.
Goldman también está ansioso por asesorar a la criptoempresa en futuras rondas de financiación, y los dos directores ejecutivos discutieron si el banco podría desempeñar un papel en una posible oferta pública inicial de FTX, dijeron dos personas.
FTX, que fue fundada por Bankman-Fried, ahora de 30 años, en Hong Kong en 2019, estaba valorada en $ 32 mil millones en enero, más que las capitalizaciones de mercado de Credit Suisse o Deutsche Bank.
Goldman lideró un sindicato de bancos que asesoró al intercambio de criptomonedas Coinbase en su cotización en Nasdaq en abril del año pasado, que inicialmente lo valoró en $ 85 mil millones, aunque el precio de sus acciones ha bajado desde entonces.
Una de las personas cercanas a la reunión de Goldman dijo que Bankman-Fried estaba explorando principalmente opciones privadas de recaudación de fondos a corto plazo y no había tomado una decisión final sobre si hacer público FTX.
Un tercer tema de discusión fue si Goldman tenía un «potencial de colaboración futura» con FTX en la «creación de mercado» en las transacciones criptográficas, ya que el banco de Wall Street aumenta su presencia en los mercados de activos digitales, según una de las personas cercanas a las conversaciones.
Solomon y Bankman-Fried también discutieron que Goldman brinda servicios bancarios tradicionales al intercambio. Los grandes prestamistas se han mostrado reacios a abrir cuentas para intercambios de criptomonedas debido a las preocupaciones sobre el estado regulatorio naciente del mercado de divisas digitales y el riesgo de delitos financieros como el lavado de dinero.
FTX, que trasladó su sede de Hong Kong a las Bahamas el año pasado, y Goldman Sachs se negaron a comentar sobre la reunión.
El intercambio de cifrado ha sacudido a algunos grupos financieros tradicionales con su aplicación a la CFTC. FTX quiere automatizar la gestión de riesgos y eliminar la necesidad de intermediarios en los mercados financieros después de que el año pasado adquirió la bolsa de futuros regulada de EE. UU. LedgerX.
Goldman fue uno de los primeros bancos en crear una mesa de negociación de criptomonedas en 2018 para negociar futuros de Bitcoin antes de cerrar la unidad solo unos meses después cuando el precio de la criptomoneda colapsó. El banco revivió su papel en el floreciente mercado de activos digitales en marzo del año pasado.
Algunos comerciantes de Wall Street han presionado a los ejecutivos bancarios para que se adentren más en los mercados de activos digitales, pero la incertidumbre sobre los límites regulatorios en los EE. UU. y en otros lugares ha provocado cautela.
Los bancos no pueden negociar productos de criptomonedas en efectivo, pero algunos prestamistas, incluido Goldman, han estado activos en el comercio de futuros y algunos otros mercados de derivados desde el año pasado.
FTX se ha convertido en uno de los intercambios de criptocomercio más grandes del mundo. Su última ronda de financiación atrajo a inversores de primer nivel, incluidos SoftBank de Japón y Ontario Teachers’ Pension Plan de Canadá.
El año pasado, Bankman-Fried le dijo al Financial Times que si FTX se convirtiera en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, superando a sus rivales Coinbase y Binance, entonces comprar una institución financiera como Goldman «no estaría fuera de discusión».
Información adicional de Joshua Franklin en Nueva York