El fundador de un sitio web de finanzas estudiantiles adquirido por JPMorgan Chase por $ 175 millones ha sido acusado de fraude por las autoridades estadounidenses que alegan que falsificó los números de usuario como parte de la venta.
El fundador de Frank, Charlie Javice, de 31 años, fue arrestado en Nueva Jersey el lunes por la noche y acusado de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, así como fraude de valores por parte de los fiscales estadounidenses en Manhattan. El empresario también enfrenta una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores.
Los cargos se presentan tres meses después de que JPMorgan demandara a Javice, acusándola de sobreestimar enormemente la cantidad de usuarios que tenía Frank antes de la adquisición de 2021. La propia Javice podría ganar 45 millones de dólares con la venta de la empresa que fundó en 2016, dijeron los fiscales.
Las autoridades estadounidenses alegan que Javice manifestó a JPMorgan que Frank tenía 4,25 millones de clientes cuando en realidad solo tenía 300.000. La empresa ayudó a los estudiantes universitarios a solicitar ayuda financiera para su educación.
Los abogados de Javice no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. En una contrademanda contra JPMorgan, Javice ha negado las acusaciones del banco de falsificación de cuentas. JPMorgan se negó a comentar sobre los cargos.
La acusación, presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU., citó un intercambio entre un ingeniero de software de Frank y Javice en 2021, luego de una reunión por video en la que los fiscales afirman que el acusado pidió que se produjera «un conjunto de datos artificiales y sintéticos» de los usuarios. .
El empleado supuestamente dijo: “No quiero hacer nada ilegal”, a lo que Javice supuestamente respondió: “No queremos terminar en monos naranjas”.
“Javice se involucró en un plan descarado para defraudar a JPMC”, dijo el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. “Ella mintió directamente a JPMC y fabricó datos para respaldar esas mentiras.
“En lugar de ayudar a los estudiantes, alegamos que la Sra. Javice participó en un fraude de la vieja escuela: mintió sobre el éxito de Frank al ayudar a millones de estudiantes a navegar el proceso de ayuda financiera universitaria al inventar datos para respaldar sus afirmaciones y luego usó esa información falsa. para inducir a JPMC a realizar una transacción de 175 millones de dólares”, dijo Gurbir Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, en un comunicado.
Si es declarado culpable de los cuatro cargos penales, Javice podría enfrentar una sentencia máxima combinada de 110 años de prisión. La SEC está buscando sanciones civiles contra Javice y prohibirle permanentemente que se desempeñe como funcionario o director de una empresa pública.