El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció el miércoles el arresto de Anatoly Legkodymov (también conocido como Gandalf y Tolik), el cofundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato registrado en Hong Kong, por supuestamente procesar $ 700 millones en fondos ilícitos.
El ciudadano ruso de 40 años, que fue arrestado en Miami, fue acusado en un tribunal federal de EE. UU. de «dirigir un negocio de transmisión de dinero que transportó y transmitió fondos ilícitos y que no cumplió con las salvaguardias reglamentarias de EE. UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero». , «el Departamento de Justicia dicho.
Según documentos judiciales, se dice que Bitzlato se anunció a sí mismo como una casa de cambio de moneda virtual con requisitos mínimos de identificación para sus usuarios, infringiendo las reglas que exigen la investigación de antecedentes de los clientes.
Esta falta de cumplimiento de Know Your Customer (KYC) llevó a que el servicio se convirtiera en un «refugio para ganancias criminales» y facilitara transacciones por valor de más de $ 700 millones en el mercado de red oscura de Hydra antes de su cierre por parte de la policía en abril de 2022, alega la denuncia.
«El acusado ayudó a operar un intercambio de criptomonedas que no implementó salvaguardas contra el lavado de dinero y permitió que los delincuentes se beneficiaran de sus fechorías, incluido el ransomware y el tráfico de drogas», declaró el Fiscal General Adjunto Polite.
Además, Legkodymov y otros altos ejecutivos han sido acusados de hacer la vista gorda ante las actividades ilícitas que tienen lugar en la plataforma a pesar de saber que sus usuarios eran «conocidos como delincuentes» y registraron cuentas con documentos de identidad robados.
«Una hoja de cálculo interna guardada en la carpeta de administración compartida de Bitzlato encapsuló la visión de la compañía sobre sí misma: ‘Positivos: No KYC… Negativos: Dinero sucio…'», dijo el Departamento de Justicia.
Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) descrito Bitzlato como una «preocupación principal de lavado de dinero» que permitió a los actores de ransomware como Conti lavar las ganancias mal habidas.
Al mismo tiempo que el arresto, las autoridades de Francia, España, Portugal y Chipre confiscaron y desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlato como parte de un ejercicio internacional dirigido por Europol.
«Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares», dijo el fiscal federal Breon Peace.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis, en febrero de 2022, reveló eso Bitzlato «Recibió $ 206 millones de los mercados de la red oscura, $ 224,5 millones de estafas y $ 9 millones de atacantes de ransomware».
Después de la guerra ruso-ucraniana del año pasado, el intercambio de alto riesgo también surgido como un «destino de retiro» para Project Terricon, un grupo terrorista que solicita donaciones de criptomonedas para apoyar a las milicias en la región de Donbas, señaló la compañía.
En total, se estima que Bitzlato recibió USD 2500 millones en criptomonedas entre 2019 y 2023, el 53 % de los cuales provino de fuentes ilegales y riesgosas.
«Si los ciberdelincuentes no pueden convertir de manera confiable la criptomoneda generada por sus actividades en efectivo, los incentivos para cometer esos delitos se desploman», Chainalysis dichoy agregó que el derribo «representa otra interrupción de un servicio clave de lavado de dinero».
El desarrollo también llega una semana después de Europol. separó una red de centros de llamadas en Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia para atraer a las víctimas a invertir grandes cantidades de dinero en esquemas fraudulentos de criptomonedasincurriendo en pérdidas millonarias.