FTX permitió a la empresa comercial afiliada Alameda Research tomar prestados fondos del intercambio de criptomonedas «sin límites efectivos», según su director ejecutivo designado por el tribunal, destacando la profundidad de los vínculos entre los grupos de activos digitales que fracasaron el mes pasado.
John Ray III proporcionó nuevos detalles sobre FTX y Alameda en un testimonio escrito publicado antes de una audiencia en el Congreso programada para el martes sobre el colapso del intercambio de cifrado. Ray fue designado para reemplazar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien también está programado para testificar ante el comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU.
La relación opaca entre FTX, con sede en Bahamas, y Alameda se encuentra en el centro del desastre corporativo que condujo a la desaparición de un intercambio que alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, investigaciones legales y pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos inversores minoristas.
Bankman-Fried, quien inició FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente. Desde su colapso, ha dicho que nunca trató de cometer fraude, pero admitió errores y fallas en la gestión.
Ray, quien fue designado por un juez para administrar la quiebra de FTX, dijo que los activos de los clientes del intercambio internacional de FTX se mezclaron con los activos de la plataforma comercial Alameda. “En segundo lugar, Alameda usó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen que expusieron los fondos de los clientes a pérdidas masivas”, dijo su testimonio.
Agregó que el brazo estadounidense de FTX, que se había establecido como una entidad separada del intercambio internacional, «no se operaba de forma independiente». Esto obligó a llevar a ambas entidades a la quiebra en EE. UU. para evitar una «corrida bancaria» en FTX US, dijo Ray.
El grupo de empresas FTX finalmente se derrumbó debido a «la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de personas extremadamente inexpertas y poco sofisticadas», dijo Ray.
Los ejecutivos “fallaron en implementar prácticamente ninguno de los sistemas o controles que son necesarios para una empresa a la que se le confía el dinero o los bienes de otras personas”, agregó.
Ray, que supervisó la quiebra de Enron, enumeró varias “prácticas de gestión inaceptables”. Estos incluían el acceso de altos ejecutivos a los sistemas que almacenaban los activos de los clientes, «sin controles de seguridad para evitar que redirigiesen esos activos».
Agregó que las claves privadas que accedían a cientos de millones de dólares en criptoactivos se usaron sin controles ni encriptación, y hubo una «falta de documentación completa» para casi 500 inversiones realizadas con fondos FTX.
Ray agregó que FTX «se dedicó a gastar mucho desde finales de 2021 hasta 2022», durante el cual se gastaron alrededor de $ 5 mil millones en inversiones que ahora «pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellas».
Los expertos de FTX recibieron préstamos y pagos de más de mil millones de dólares de la empresa, señaló.
“Estamos, en muchos aspectos, comenzando desde casi cero en términos de infraestructura corporativa y mantenimiento de registros que uno esperaría encontrar en un negocio internacional multimillonario”, dijo Ray.