Las autoridades de EE. UU. acusaron a un ciudadano ruso de transmitir más de $ 700 millones en fondos ilícitos de criptomonedas que infringieron las regulaciones de lavado de dinero de EE. UU., el último movimiento de las autoridades legales para tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas como vehículo para presuntos malos actores.
El Departamento de Justicia dijo el miércoles que arrestó a Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso con sede en Shenzhen, China, el martes por la noche en Miami. Es el fundador de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que las autoridades estadounidenses describieron como un «recurso financiero crucial» para la red oscura.
“Las acciones de aplicación de la ley de hoy advierten a todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de criptomonedas que el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas. . . que tenemos que atacar el uso delictivo de la red oscura y las criptomonedas”, dijo Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU. “Y estamos tomando medidas para abordar la crisis de confianza en los mercados de criptomonedas, donde los delincuentes y los estafadores buscan operar más allá del alcance de las fuerzas del orden”.
Los fiscales estadounidenses se han centrado cada vez más en la criptoindustria como vehículo potencial para el lavado de dinero transfronterizo a escala mundial. El año pasado, el Tesoro impuso sanciones a dos servicios de mezcla de criptomonedas por presuntamente facilitar el lavado de dinero en nombre de actores respaldados por Corea del Norte. Los mezcladores se pueden usar para ocultar el rastro de las transferencias que normalmente serían de acceso público en los libros de contabilidad digitales.
Las transacciones internacionales en el espacio de los activos digitales se han convertido en una prioridad para la administración de Joe Biden. En 2021, el Tesoro dijo que «las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses».
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, dijo el miércoles que la industria cibernética y los actores que intentan evadir las sanciones o afectar la seguridad nacional deberían considerar la acción de cumplimiento contra Bitzlato como una de las herramientas que «usaremos en el futuro cuando se trate de Rusia y los delitos ilícitos». Finanzas».
Los fiscales han alegado que la mayor contraparte de Bitzlato para las transacciones criptográficas era Hydra Market, un mercado de la dark web cerrado por las autoridades estadounidenses y alemanas el año pasado. El Departamento de Justicia afirmó que Hydra representó alrededor del 80 por ciento de todas las transacciones de criptomonedas relacionadas con el mercado de la web oscura en 2021, y desde 2015 recibió más de $ 5 mil millones en criptomonedas.
Los usuarios del mercado de Hydra supuestamente intercambiaron más de $ 700 millones en criptomonedas con Bitzlato antes de su cierre en abril de 2022. El intercambio registrado en Hong Kong también supuestamente recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware.
Legkodymov fue acusado de realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Estaba programado para ser procesado en un tribunal de Florida el miércoles por la tarde y no pudo ser contactado para hacer comentarios. El intercambio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según el Departamento de Justicia, Bitzlato promocionó los requisitos de identificación «mínimos» de sus usuarios y supuestamente «se convirtió en un refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a su uso en actividades delictivas». La investigación está en curso, dijeron las autoridades estadounidenses.
Las autoridades francesas, que están trabajando con Europol, España, Portugal y Chipre, también han tomado medidas de cumplimiento relacionadas, incluida la incautación de la criptomoneda de Bitzlato y el desmantelamiento de su infraestructura digital.
Los cargos contra Legkodymov se producen pocos días después de que la plataforma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis dijera que la cantidad de criptomonedas enviadas a direcciones de billetera asociadas con comportamientos ilícitos alcanzó un máximo histórico en 2022. Se enviaron criptomonedas por valor de poco más de 20.000 millones de dólares a direcciones vinculadas a actividades delictivas. incluyendo ransomware, trata de personas y financiamiento del terrorismo, dijo Chainalysis.