La policía y el servicio de investigación FIOD allanaron una casa en Heeswijk-Dinther en Brabante el martes por la mañana. Sería la casa de Frits van Eerd, director ejecutivo de la cadena de supermercados Jumbo, los informes incluyen el ANUNCIO.
La redada se lleva a cabo a pedido del Ministerio Público del Norte de los Países Bajos, dijo un portavoz de la FIOD. Tanto el Ministerio Público como el FIOD no quieren confirmar si se trata del domicilio del director general de Jumbo.
El Ministerio Público informa que se está llevando a cabo una investigación conjunta del FIOD, la policía y la Fiscalía Funcional del Norte de los Países Bajos sobre construcciones de lavado de dinero. Se realizaron incursiones en Brabante Septentrional, Drenthe y Groningen.
Lavado de dinero a través del comercio de bienes raíces y automóviles
El lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles. El jefe de Jumbo es un gran entusiasta de los deportes de motor y, en ocasiones, ha participado en el Rally Dakar.
Un hombre de 58 años del municipio de Aa en Hunze fue arrestado el martes por la mañana. Es el principal sospechoso del caso. Además, han sido detenidas ocho personas de las provincias de Drenthe y North Brabant.
El principal sospechoso es visto como la araña en la telaraña. Los coacusados son acusados de haber estado involucrados en estos hechos. Todos los sospechosos están actualmente bajo restricciones. El Ministerio Público no ha anunciado si Van Eerd, de 55 años, se encuentra entre los sospechosos. Al menos no es el principal sospechoso.
Un portavoz de Jumbo afirma que la empresa está investigando algunas cosas y no puede hacer más anuncios.