Un exbanquero del antiguo banco asegurador Fortis ha sido condenado a tres años y tres meses de prisión por su papel en el llamado escándalo CumEx. Un tribunal de cinco jueces de Frankfurt, Alemania, declaró culpable al hombre el lunes, tras un juicio de dos meses.
El alemán Frank H. transfirió 51,5 millones de euros mediante transacciones ilegales. ABN Amro, que se había hecho cargo de la parte de Fortis que realizaba las transacciones, devolvió el dinero a las autoridades fiscales.
En el fraude CumEx, que hace referencia a las palabras latinas ‘cum’ (con) y ‘ex’ (sin), varios inversores solicitaron a las autoridades fiscales la devolución del impuesto sobre dividendos, a pesar de que nunca se había pagado o sólo se había pagado una vez. . Las acciones se vendieron aproximadamente en el momento en que se pagó el dividendo, después de lo cual tanto el vendedor como el comprador exigieron la devolución del impuesto.
Varios bancos europeos y americanos participaron en estas prácticas. Cuando Alemania prohibió explícitamente el comercio de CumEx en 2012, ya le habría costado al país alrededor de 10 mil millones de euros.
A finales del año pasado, el inventor alemán del sistema de fraude de dividendos fue condenado a ocho años de prisión. Hanno Berger fue declarado culpable de evasión fiscal entre 2007 y 2011. El hombre fue inspector fiscal, pero luego se convirtió en abogado y asesor fiscal.
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