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Un exagente de alto rango del FBI que trabajó como investigador encubierto para el oligarca ruso Oleg Deripaska ha sido condenado en Nueva York a más de cuatro años de prisión, tras declararse culpable en agosto de violar las sanciones estadounidenses y las leyes de blanqueo de dinero.
Charles McGonigal, quien anteriormente se desempeñó como agente especial a cargo de contrainteligencia en la oficina del FBI en Nueva York y que había investigado a Deripaska durante su estancia en la agencia, fue arrestado en enero y acusado de ayudar al oligarca a investigar a un rival.
“McGonigal abusó de las habilidades y la influencia que su país le confió al trabajar en secreto para las mismas amenazas contra las que lo había protegido anteriormente”, escribieron los fiscales en su presentación de sentencia al juez.
Incluso mientras supervisaba investigaciones y detenciones por crímenes de seguridad nacional como agente, estaba “aprovechando su posición para construir un Rolodex de pícaros a los que podría ofrecer sus servicios después de jubilarse”, agregaron.
En su declaración escrita ante el tribunal, McGonigal dijo que reconocía que sus acciones “anularon mi buen juicio y mis valores” y que eran “inmorales e ilegales”.
El juez dictó una sentencia de 50 meses en una audiencia el jueves.
Deripaska, que hizo su fortuna con los metales, fue sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2018, en respuesta a la anterior anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea.
Es uno de los pocos oligarcas que se ha pronunciado contra la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Vladimir Putin, a la que ha calificado de “locura” y un “error colosal”, incluso evitando las críticas directas al presidente ruso. Pero sus enfrentamientos con el Kremlin por la guerra han hecho poco para reparar su relación hostil y de larga data con las autoridades occidentales.
“Las sanciones económicas son un componente crítico de nuestra política de seguridad nacional. Deben aplicarse plena y justamente para limitar efectivamente los recursos de aquellos que amenazan con dañar a Estados Unidos y a nuestros aliados globales”, dijo el subdirector a cargo del FBI, James Smith, en el momento de la declaración de culpabilidad de McGonigal.
Los fiscales habían alegado que McGonigal, que se retiró del FBI en 2018 después de 22 años en la agencia, acordó en 2021 “investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos ocultos de Deripaska”. Trabajó para el oligarca tanto a través de un bufete de abogados como directamente, dijeron, y le pagaron decenas de miles de dólares por sus servicios.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Deripaska y sus asociados en septiembre de 2022 de violar las sanciones, mientras que Ekaterina Voronina, la novia de Deripaska, fue acusada de hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar al país para dar a luz al hijo de la pareja.
En abril, Deripaska derrotó un intento de un ex socio comercial de multarlo o encarcelarlo por desacato al tribunal en el Tribunal Superior de Londres.