Un exagente de alto rango del FBI e intérprete judicial de EE. UU. ha sido acusado de violar las sanciones de EE. UU. al ayudar al oligarca ruso Oleg Deripaska a investigar a un rival y participar en el lavado de dinero.
Charles McGonigal, quien anteriormente se desempeñó como agente especial a cargo de la contrainteligencia en la oficina del FBI en Nueva York y quien había investigado a Deripaska, y Sergey Shestakov, un diplomático ruso convertido en ciudadano estadounidense e intérprete judicial, fueron arrestados el sábado por la noche, dijo el Departamento de Estado. Justicia dijo el lunes.
“Ambos trabajaron previamente con Deripaska para intentar que se eliminaran sus sanciones y, como servidores públicos, deberían haberlo sabido mejor”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Deripaska, que hizo su fortuna en los metales, fue sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2018, en respuesta a la anexión anterior de Crimea en Ucrania por parte de Rusia.
McGonigal, quien se retiró del FBI en 2018, acordó en 2021 “investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos ocultos de Deripaska”, dijo el Departamento de Justicia.
Trabajó para el oligarca sancionado tanto a través de un bufete de abogados como directamente, dijeron los fiscales, y participó en una investigación «de la sopa a las nueces» del rival no identificado. McGonigal recibió decenas de miles de dólares por sus servicios, alegaron.
McGonigal, de 54 años, y Shestakov, de 69, también intentaron que se levantaran las sanciones contra Deripaska en 2019, dijeron los fiscales.
Shestakov, que era un diplomático con base en Nueva York para la Rusia soviética y postsoviética, se había quedado en los EE. UU. para trabajar como intérprete de ruso en los tribunales federales, incluso en el histórico distrito sur de Nueva York, donde el caso en su contra se resolverá. ser escuchado.
Si es declarado culpable, McGonigal podría enfrentar un máximo de 80 años de prisión, mientras que Shestakov podría enfrentar 85 años.
“Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia”, dijo Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI, en un comunicado.
Un representante de Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Deripaska es uno de los pocos oligarcas que se ha pronunciado en contra de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, a la que ha calificado de «locura» y un «error colosal», incluso evitando criticar directamente al presidente ruso.
Pero sus enfrentamientos con el Kremlin por la guerra han hecho poco para reparar su larga y hostil relación con las autoridades occidentales.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Deripaska y sus asociados en septiembre de violar las sanciones, mientras que Ekaterina Voronina, la novia de Deripaska, fue acusada de hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar al país para dar a luz al hijo de la pareja.
Graham Bonham-Carter, un empresario británico que trabajaba para Deripaska, fue detenido en Londres el mes siguiente, tras ser acusado por las autoridades estadounidenses de supuestamente ayudar a su jefe a evadir sanciones.
Deripaska se enfrenta a procesos judiciales separados en el Reino Unido, donde se le acusa de desacato al tribunal.