Un hombre de 46 años en los EE. UU. fue sentenciado a 25 años de prisión luego de ser declarado culpable de lavar más de $ 9.5 millones acumulados al llevar a cabo un fraude financiero cibernético.
Elvis Eghosa Ogiekpolor de Norcross, Georgia, operaba una red de lavado de dinero que abrió al menos 50 cuentas bancarias comerciales para recibir fondos ilícitamente de personas y empresas desprevenidas después de ser víctima de fraudes románticos y compromiso de correo electrónico comercial (BEC) estafas.
Ogiekpolor fue acusado por un gran jurado federal en febrero de 2022 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 15 cargos de lavado de dinero sustantivo. El esquema estuvo operativo desde octubre de 2018 hasta agosto de 2020.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), Ogiekpolor contó con la ayuda de ocho «mulas de dinero» para abrir las cuentas bancarias falsas a nombre de empresas inexistentes, que posteriormente se utilizaron para esconder las ganancias de sus actividades delictivas.
Estos incluyeron la creación de personas ficticias en sitios de citas en línea para iniciar conversaciones con objetivos potenciales, antes de engañarlos para que transfieran fondos directamente a una de las cuentas falsas o envíen el efectivo por correo a las mulas de dinero.
«Una vez que las ganancias del fraude se depositaron en sus cuentas, Ogiekpolor lavó los fondos, incluida la transferencia de cientos de miles de dólares a cuentas en el extranjero y el retiro de cantidades sustanciales en efectivo y cheques de caja», dijo el Departamento de Justicia. dijoagregando que la estafa estaba dirigida a viudos o viudas jubilados.
En un caso de compromiso de BEC destacado por la agencia, una empresa víctima fue engañada para que hiciera un pago por una suma de «varios cientos de miles de dólares» a lo que creía que era un «proveedor de larga data».
Los ataques BEC generalmente se ejecutan mediante el envío de mensajes de correo electrónico de phishing dirigido que pretenden ser de una fuente conocida que tiene contratos en curso con las víctimas objetivo y les pide que transfieran fondos a una cuenta diferente bajo el control de los ciberdelincuentes.
La sentencia de Ogiekpolor sigue a la condena de cinco de sus cómplices, todos los cuales han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y desde entonces se han declarado culpables del delito.
“No hay forma de que podamos hacer que las víctimas de Ogiekpolor y esta red se recuperen, pero esperamos que esta sentencia al menos les dé consuelo de que las personas están siendo responsabilizadas”, dijo Keri Farley, agente especial a cargo del FBI Atlanta.