Créditos fiscales ficticios, por aprox. 1.700 millones de eurosfueron incautados por la Guardia di Finanza de Avellino y Nápoles como parte de una investigación coordinada por la Ministerio Público de Avellino concerniente a un gran estafa firmando con yo bonos de construcciónprincipalmente y «Ecobonus» y «Bonus Fachadas».
Se trata de la incautación de créditos fiscales más alto jamás. Las búsquedas están en marcha en las provincias de Nápoles, Avellino, Salerno, Milán, Lodi, Turín, Pisa, Módena y Ferrara contra 21 sospechosos por el delito de concierto para delinquir dirigido a fraude agravado contra el Estado.
La investigación que el fiscal de Avellino delegó en los financistas de la unidad de policía económico-financiera de Nápoles y el Grupo Avellino fue desencadenada por un análisis de riesgo realizado por el Sector de Lucha contra el Ilícito de la Agencia Tributaria.
Los controles revelaron factores de riesgo en el avisos de asignación por ejemplo, registrado en personas sin hogar, fallecidos y o con antecedentes penales. También se han presentado solicitudes para propiedades inexistentessin que falten facturas o que muestren importes «incoherentes».
En dos mil casos, se ha comprobado, las obras debieron realizarse incluso en municipios inexistentes. Las obras declaradas para las que se han presentado solicitudes de bonificación habrían costado aprox. 2.8 mil millones de euros