Los fiscales estadounidenses acusaron a un exempleado de OpenSea, el popular mercado de tokens no fungibles, de comerciar con información confidencial en lo que dijeron fue el primer caso de uso de información privilegiada que involucra activos digitales.
Una acusación revelada en el distrito sur de Nueva York el miércoles alega que Nate Chastain, exjefe de producto de OpenSea, utilizó información privilegiada para comprar en secreto alrededor de 45 NFT, o fichas digitales que representan obras de arte, antes de su promoción en la página de inicio del mercado.
Según la acusación, Chastain, de 31 años, llevó a cabo el esquema entre junio y septiembre de 2021 «para su beneficio financiero personal», por lo general vendiendo los NFT por dos a cinco veces el precio de compra una vez que aparecían en la página de inicio, lo que generaba una avalancha de interés del usuario.
Chastain, quien fue arrestado en Nueva York el miércoles, usó cuentas anónimas de OpenSea y transfirió sus fondos a través de varias otras cuentas de criptomonedas para ocultar su participación, según la acusación.
Está acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
“Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York. «Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta oficina para acabar con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques».
El caso es el primero de su tipo que se enfoca en el espacio libre de activos digitales, lo que indica el interés de los fiscales en construir el mismo tipo de casos de uso de información privilegiada que tradicionalmente se relacionan con los mercados financieros regulados en el mercado menos regulado para el comercio de tokens digitales.
Los presuntos hechos tuvieron lugar en el apogeo del comercio de NFT el año pasado, cuando los comerciantes especulativos se acumularon en el espacio, mientras que artistas, casas de moda e incluso grupos deportivos también se unieron al mercado como emisores.
Sin embargo, desde entonces el mercado se ha enfriado, junto con los mercados de criptomonedas más tradicionales, ya que los inversores se han asustado por las recientes subidas de tipos de interés.
La supuesta actividad de Chastain salió a la luz por primera vez en septiembre pasado por un usuario de Twitter que rastreó los datos de transacciones disponibles públicamente en la cadena de bloques de ethereum, el libro de contabilidad inmutable que respalda la creación de la mayoría de las NFT.
OpenSea confirmó los reclamos, anunció que estaba iniciando una investigación interna y elaborando nuevas políticas que prohíben explícitamente tal comportamiento por primera vez.
“Cuando nos enteramos del comportamiento de Nate, iniciamos una investigación y finalmente le pedimos que dejara la empresa”, dijo el miércoles un portavoz de OpenSea. “Su comportamiento violó nuestras políticas de empleados y entró en conflicto directo con nuestros valores y principios fundamentales”.