El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que los bancos, los intercambios de criptomonedas y otras instituciones financieras que sirven a los oligarcas rusos bajo las sanciones estadounidenses estarán en su «punto de mira», detallando la agenda de un grupo de trabajo especial establecido para hacer cumplir las sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo el viernes que el grupo de trabajo ‘KleptoCapture’ lanzado la semana pasada tendría una visión amplia, no solo analizando las partes que ayudan a sabiendas a las personas bajo sanciones.
“Instituciones financieras, bancos, servicios de transmisión de dinero, intercambios de criptomonedas que deliberadamente no mantienen políticas y procedimientos adecuados contra el lavado de dinero y permiten que estos oligarcas muevan dinero. . . estará en el punto de mira de esta investigación”, dijo el funcionario.
El grupo de trabajo también se enfocará en contadores y abogados que hayan ayudado a personas sancionadas.
“Absolutamente investigaremos, apuntaremos y, cuando corresponda, enjuiciaremos a personas que no sean el oligarca. . . pero que están felices de ayudar a ocultar o facilitar, ayudar o ser cómplices de la evasión de sanciones en sí mismos o ayudar a las personas sancionadas a cometer cualquier delito que descubramos en la investigación”, dijo el funcionario del Departamento de Justicia.
El departamento de justicia está lanzando una amplia red para su investigación, ya que busca intensificar la aplicación de las sanciones de EE. UU. con el grupo de trabajo, que incluye un amplio conjunto de agencias de aplicación de la ley, como el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU.
“Los actores que esconden la cabeza en la arena o se ciegan para mover dinero sucio pueden enfrentar cargos de lavado de dinero por su papel en el ocultamiento de esos ingresos”, dijo el funcionario del Departamento de Justicia, y agregó que las personas y entidades que ayudan “activamente” a una persona sancionada a mover activos también sería objetivo.
Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, EE. UU. impuso sanciones a los grandes bancos rusos, a personas clave y al banco central del país, una lista que podría crecer aún más. Washington también ha apuntado a funcionarios rusos críticos como el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el presidente Vladimir Putin.
Estados Unidos también impuso sanciones a algunos oligarcas, incluido el financiero multimillonario Alisher Usmanov, así como a algunos miembros de la familia de la élite rusa.
El funcionario del Departamento de Justicia se negó a especificar o cuantificar los activos a los que se dirige el grupo de trabajo, pero dijo que incluirían participaciones que ofrecen «formas atractivas, a menudo líquidas u opacas» para ocultar o mover capital rápidamente a través de las fronteras, como bienes raíces, acciones corporativas, aviones, joyas y obras de arte.
Los intercambios de criptomonedas se han visto presionados para bloquear las transacciones con Rusia, ya que los funcionarios occidentales temen que los tokens digitales se utilicen para transferir dinero a través de las fronteras mientras buscan excluir a Rusia del sistema financiero mundial.
El comercio entre el rublo ruso y los criptoactivos, incluidos Tether y Bitcoin, ha aumentado desde el comienzo de la invasión de Ucrania, duplicándose a principios de marzo, según datos de Chainalysis, un grupo de investigación de criptografía.
Boletín semanal
Para conocer las últimas noticias y opiniones sobre fintech de la red de corresponsales de FT en todo el mundo, suscríbase a nuestro boletín semanal #fintechFT