Los fiscales de EE. UU. acusaron a un exempleado de Coinbase y a dos asociados de uso de información privilegiada en la última señal de cómo las autoridades están intensificando la aplicación de la ley en la industria de activos digitales.
Ishan Wahi, de 32 años, fue acusado de compartir con su hermano y un amigo consejos sobre tokens digitales que debían incluirse en Coinbase, según una acusación revelada en un tribunal federal de Manhattan.
Los cargos destacan cómo los fiscales de EE. UU. están adoptando un enfoque más estricto para erradicar las supuestas irregularidades en el mercado de criptomonedas de $ 1 billón, a pesar de que la industria en general opera bajo un mosaico de regulaciones.
“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web 3 no es una zona libre de leyes”, dijo Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.
Cualquier persona puede iniciar las criptomonedas, pero solo los comerciantes de activos digitales más dedicados suelen acceder a ellas antes de que estén disponibles en los grandes intercambios. A menudo, cuando un token se incluye en un intercambio como Coinbase, Binance o FTX, su valor aumenta a medida que se vuelve fácilmente disponible.
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Wahi, un exgerente de productos de Coinbase, está acusado por los fiscales estadounidenses de averiguar a través de un grupo interno de mensajería de Coinbase qué monedas debían incluirse en la lista y luego, en 14 ocasiones, pasar la información a su hermano Nikhil Wahi, de 26 años, y a su amigo Sameer. Ramani, 33. Nikhil Wahi y Ramani luego compraron los tokens criptográficos antes de la inclusión en la lista utilizando billeteras anónimas y luego los vendieron, según la acusación.
Los acusados obtuvieron ganancias realizadas y no realizadas de al menos 1,5 millones de dólares a través del presunto plan, que tuvo lugar entre junio de 2021 y abril de 2022, según la acusación.
Ishan Wahi fue acusado de dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados de un cargo de cada presunto delito.
La Comisión de Bolsa y Valores, el principal regulador de los mercados de Wall Street, presentó cargos civiles paralelos contra el trío, acusándolos de “violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores”.
Un funcionario de la SEC dijo que esta era la primera investigación de uso de información privilegiada de la agencia que involucra activos digitales. La investigación, que está en curso, podría tener consecuencias para el debate sobre si los tokens digitales califican como valores, uno de los campos de batalla clave que se debaten entre los reguladores, los legisladores y los grupos criptográficos.
La SEC alegó que durante el esquema, Nikhil Wahi y Ramani intercambiaron al menos 25 criptoactivos, al menos nueve de los cuales cumplían con la definición de valor, lo que le otorga jurisdicción para presentar un caso de abuso de información privilegiada, dijo el funcionario.
Bajo la presidencia de Gary Gensler, la SEC ha intensificado el escrutinio de la criptoindustria, advirtiendo de los peligros potenciales para los inversores. Gensler ha argumentado que la mayoría de los tokens son valores y están bajo el control de la SEC, al tiempo que insta a las plataformas criptográficas a registrarse en la agencia.
Ishan Wahi intentó huir de EE. UU. a India a mediados de mayo después de que el personal de seguridad de Coinbase se le acercó con respecto al presunto incidente, dijeron los fiscales. Más tarde fue detenido por la policía.
Los hermanos Wahi fueron arrestados el jueves por la mañana en Seattle mientras Ramani sigue prófugo.
El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en una publicación de blog el jueves que el grupo tenía “tolerancia cero para este tipo de mala conducta”.
El abogado de Ishan Wahi se negó a comentar, mientras que el representante de Nikhil Wahi no pudo ser contactado de inmediato. No se pudo determinar de inmediato quién representaba a Ramani.
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