Los fiscales estadounidenses han presentado cargos penales contra un comerciante de criptomonedas acusado de intentar robar más de 100 millones de dólares de la bolsa Mango Markets, mientras las autoridades intensifican sus medidas drásticas contra los mercados de activos digitales.
A última hora del martes, las autoridades del Distrito Sur de Nueva York dijeron que habían presentado cargos de fraude y manipulación de productos básicos contra Avraham Eisenberg por supuestamente ayudar a inflar artificialmente los precios de futuros vinculados al propio token de Mango en octubre.
Eisenberg fue arrestado en Puerto Rico el 26 de diciembre, según un expediente judicial separado realizado por el abogado estadounidense Damian Williams.
Los cargos completan un año de controversia sin precedentes para los criptomercados. El colapso de los precios de tokens populares como bitcoin ha borrado más de $ 2 billones de valor del mercado y ha llevado a muchos nombres importantes a la bancarrota. En noviembre, la industria se vio sacudida hasta la médula cuando FTX, una antigua marca de criptomonedas líder, quebró. Los principales asociados de Sam Bankman-Fried se declararon culpables de cargos penales en los EE. UU.
Los cargos de Eisenberg representan un paso adelante por parte de las autoridades estadounidenses en el mundo de las finanzas descentralizadas, en el que las redes no tienen una autoridad central para la toma de decisiones. En cambio, muchas redes se basan en un consenso entre los miembros y automatizan las reglas de la red en código de computadora.
En octubre, Mango, un mercado descentralizado, dijo que había sido pirateado por más de $ 100 millones y que el incidente había agotado todo su capital disponible.
Las autoridades estadounidenses alegaron que Eisenberg usó dos cuentas en Mango para inflar artificialmente el precio de los swaps perpetuos de Mango, un tipo de contrato de futuros. En unos 20 minutos, Eisenberg infló el precio de las perpetuas MNGO en un 1.300 por ciento, alega la denuncia. Eisenberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“Debido a que Mango Markets permite a los inversores pedir prestado y retirar criptomonedas en función del valor de sus activos en la plataforma, el aumento en el valor de las perpetuas MNGO que Eisenberg había comprado le permitió a Eisenberg pedir prestado y luego retirar, aproximadamente $ 110 millones en varias criptomonedas. . . que provino de depósitos de otros inversionistas”, dijo Brandon Racz, agente de la Oficina Federal de Investigaciones, en la presentación.
Poco después del incidente, Eisenberg escribió en Twitter que estaba involucrado con un equipo que operaba una «estrategia comercial altamente rentable». Agregó que creía que «todas nuestras acciones son acciones legales de mercado abierto, utilizando el protocolo tal como fue diseñado, incluso si el equipo de desarrollo no anticipó completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en que son».
Eisenberg también dijo que había negociado un acuerdo con el fondo de seguros de Mango para ayudar a reembolsar a los usuarios y recapitalizar el intercambio. Mango recibió 67 millones de dólares a cambio, alegaron los fiscales estadounidenses.
Racz alegó que Eisenberg voló de EE. UU. a Israel el día después de su negociación. “Según el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención por parte de las fuerzas del orden público inmediatamente después del esquema de manipulación del mercado”, dijo.