A principios de noviembre de 2022, la segunda plataforma de intercambio de criptoactivos más grande del mundo, se declaró en quiebra. Desde entonces, Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX, ha sido arrestado en las Bahamas y puesto en libertad bajo fianza. hasta la fecha de su juicio (3 de enero de 2023). Sin embargo, el escándalo FTX es lejos de terminar. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.
Bahamas quiere mantener los activos de FTX
La Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) dijo el jueves (29 de diciembre) que tenía la intención de retener temporalmente los activos de FTX. Estos últimos se estiman en 3.500 millones de dólares. Las autoridades locales creen que es su deber mantenerlos para compensar a los acreedores del segundo intercambio de activos criptográficos más grande del mundo.
Hay varios tipos de activos: activos inmobiliarios y digitales. Estos fueron transferidos a billeteras digitales bajo el control de la comisión en noviembre, poco después de que Alameda Research y decenas de afiliados se declararan en quiebra en Estados Unidos. Después de la transferencia, los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Gary Wang perdió el control de los activos.
Christina Rolle, Directora General de la Comisión de Valores de las Bahamas, entregó una declaración jurada presentada ante la Corte Suprema de las Bahamas, para explicar que “ todos los activos transferidos fueron y permanecerán hasta nuevo aviso bajo el control exclusivo de la comisión «. Abogados FTX sin embargo, oponerse a esta acciónafirmando que « no confíes en el gobierno de las Bahamas «. Según ellos, las autoridades locales podrían “ desviar los activos de la empresa en quiebra «.
Según Deborah Kovsky-Apap, una abogada de bancarrotas que no está directamente involucrada en este caso, « La escala de la incautación de activos envía señales mixtas a los clientes de FTX «. El abogado cree que la acción del gobierno de las Bahamas podría empeorar la situación entre el proceso de quiebra de la empresa en los Estados Unidos y la liquidación en las Bahamas.
Si bien parece muy complicado identificar el origen de los bienes, el hecho de que una entidad gubernamental los embargue y reclame su propiedad, podría crear tensión adicional en este asunto. De hecho, Sam Bankman-Fried, de 30 años, está acusado de haber cometido un fraude generalizado. Hace apenas unas semanas, la empresa FTX estaba valorada en casi 32.000 millones de dólares.
¿Cómo ha invertido SBF el dinero de sus clientes?
SBF presumiblemente malversó fondos de FTX poseer un fondo de cobertura, Alameda Research, que luego usó este dinero para transacciones y préstamos riesgosos. Con FTX Ventures, SBF ha invertido notablemente en varias empresas, entre ellas Dave ($ 100 millones), una empresa fintech que había salido a bolsa dos meses antes y Mysten Labs (también $ 100 millones), una empresa especializada en Web3.
Si bien FTX Ventures ha realizado docenas de acuerdos, las inversiones de Mysten Labs y Dave fueron las únicas dos que se hicieron públicas. En realidad, Se colocaron $5.200 millones en muchas empresas. Ni Mysten Labs ni Dave han sido vinculados a ninguna supuesta irregularidad dentro del imperio de Bankman-Fried. Pero las inversiones parecen ser los primeros ejemplos identificados del uso del dinero de los clientes por parte de FTX y SBF.
Al vincular explícitamente las dos inversiones de $100 millones al dinero de los clientes de FTX, la Comisión de Bolsa y Valores planteó la posibilidad de un reembolso. Si los elementos del expediente pueden establecer que el dinero de los clientes hizo posible efectivamente financiar las inversiones de Bankman-Fried, los clientes podrían recuperar sus activos. En parte al menos. Jason Wilk, director ejecutivo de Dave, dijo que la inversión de FTX se reembolsará, con intereses, para 2026.
El hombre aclaró que nadie dentro de Dave había » conocimiento del uso de activos de clientes por parte de FTX o Alameda para realizar inversiones «. La inversión de Bankman-Fried en Mysten Labs fue una inversión de capital. Dado que Mysten es una empresa privada, no existe un procedimiento claramente definido en el código de quiebras de EE. UU. para recuperar los fondos. La compañía se negó a comentar.
Se colocaron $ 546 millones en Robinhood Markets
Según varias declaraciones, Sam Bankman-Fried y Gary Wang pidieron prestado más de $546 millones para Alameda Research para comprar una participación del 8% en Robinhood Markets. Esta participación no es baladí. De hecho, hoy se encuentra en el centro de una lucha por la propiedad que se desarrolla en Antigua, Nueva Jersey y Delaware. FTX y el prestamista BlockFi están tratando de establecer sus derechos sobre las acciones
BlockFi está demandando a Emergent Fidelity Technologies, la empresa propietaria de las acciones de Robinhood, por el dominio absoluto de esos valores. La empresa dice que garantizan un préstamo hecho a Alameda. Los abogados de FTX dicen que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison prometió las acciones a BlockFi justo antes de que FTX se declarara en quiebra. De hecho, el préstamo de Alameda de FTX está en el corazón del caso de fraude Bankman-Fried que se desarrolla en la corte federal de Manhattan.
Alameda Research compró 56 millones de acciones de Robinhood Markets. Esta será una de las muchas batallas que Bankman-Fried enfrentará frente a los jueces. Ellison, quien se declaró culpable, como parte de un acuerdo con los fiscales federales, firmó el préstamo a Bankman-Fried y Wang, según documentos judiciales. Por su parte, Wang se volvió contra Bankman-Fried y también llegó a un acuerdo con los fiscales.
El criptoprestamista BlockFi, que al igual que FTX se declaró en quiebra, afirmó en un documento judicial que los derechos sobre las acciones de Robinhood Markets se le debían en virtud de un convenio concluyó con Bankman-Fried a principios de noviembre.
Sam Bankman-Fried podría declararse inocente
Según personas familiarizadas con el asunto, Sam Bankman-Fried podría declararse inocente de los cargos de fraude. A principios de diciembre, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de tener un « comportamiento criminal que contribuyó al colapso del intercambio de criptoactivos «, alegando que supervisó uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
De acuerdo con la Wall Street Journal, el 3 de enero de 2023, se espera que Sam Bankman-Fried comparezca en persona en Nueva York para defender su caso. Antes de su arresto, SBF culpó de la pérdida de fondos de los clientes a un contabilidad descuidada y un problema de cuenta bancaria que permitió a Alameda Research, una empresa comercial afiliada, cubrir grandes pérdidas con dinero destinado a FTX. Por lo tanto, su declaración de inocencia era muy esperada.
Si es así, Sam Bankman-Fried se encontraría en desacuerdo con sus asociados, Caroline Ellison, exdirectora general de Alameda Research, y Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, quienes se declaró culpable de delitos penales similares a aquellos de los que se acusa a SBF. Los dos exlugartenientes de Bankman-Fried están cooperando activamente con los investigadores federales
Los fiscales alegan que desde 2019 hasta noviembre de 2022, Sam Bankman-Fried conspiró para defraudar a los clientes de FTX. Según la acusación de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, supuestamente » proporcionó información falsa y engañosa a los prestamistas sobre la condición financiera de Alameda «. También está acusado de defraudar a la Comisión Federal de Elecciones de 2020 al conspirar con otros para hacer contribuciones ilegales a candidatos y comités políticos.
SBF y sus asociados han contribuido con más de $70 millones para campañas electorales durante los últimos años. Él personalmente donó $ 40 millones antes de las elecciones de mitad de período de 2022. El viernes 30 de diciembre, el exjefe de FTX regresó a Twitter por primera vez desde el 12 de diciembre. para poner su defensa.
FTX fue víctima de un ciberataque
Junto a este asunto, ya considerado por los observadores como “ la mayor caída en el mundo de las criptomonedas y en comparación con la quiebra de 2001 de la corredora de electricidad EnronDónde que en 2008 de Lehman Brothers, los fiscales están investigando un posible ataque cibernético. De hecho, FTX habría sido víctima de un ciberataque apenas unas horas después de declararse en quiebra. El Ministerio de Justicia abrió una investigación criminal sobre los bienes robados. Una investigación separada del caso de fraude en el que está involucrado el cofundador de FTX.
Por el momento, se desconoce si esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por una persona dentro de la empresa, como sugirió Bankman-Fried en entrevistas antes de su arresto, o el trabajo de un hacker oportunista ansioso por explotar las vulnerabilidades en un negocio en quiebra. La cantidad desviada por el hacker en cuestión sería de alrededor en $ 372 millones. Las autoridades lograron congelar fondos en algunas plataformas porque cooperaron con las fuerzas del orden, pero no siempre fue así, especialmente con los intercambios extraterritoriales.
El ciberdelincuente está sujeto a una pena máxima de 10 años de prisión. Incluso si la cantidad robada es significativamente menor que los miles de millones de dólares que Bankman-Fried está acusado de malversar mientras estaba al mando de FTX. La investigación está a cargo de la Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, una red de fiscales especializados en investigaciones de activos digitales. El equipo está trabajando con los fiscales federales de Manhattan que lideran la extensa investigación criminal que condujo al arresto de Bankman-Fried.
El 20 de noviembre, Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, tuiteó que los fondos robados eran “ en movimiento y que habían sido transferidos de Ether a Bictoin. Expertos advierten intercambios permanecer alerta en caso de que el hacker intente cobrar los fondos. Según ZachXBT, un usuario de Twitter que rastrea los hacks criptográficos, “ algunos de los fondos también se depositaron en un mezclador, que mezcla diferentes tipos de criptomonedas para disfrazar sus orígenes «.