¿Es el griego Thanas B. un importante banquero del hampa o un garabateador de un sistema financiero paralelo del hampa internacional? Su abogado Marijn Zuketto y el Ministerio Público no pudieron ponerse de acuerdo al respecto durante la vista de su causa penal en agosto de este año.
La justicia afirma que el griego de 53 años, vestido con un traje ajustado, grandes gafas negras y el pelo largo recogido en un moño, debería ser visto como el director de un banco del hampa con sucursales en Nieuw-Vennep y Wateringen. Hay una facturación importante: en nueve meses entran 246 millones de euros y salen una cantidad similar.
Mucho dinero, sí, pero el abogado Zuketto prefiere señalar la cantidad que Thanas B. habría ganado en concepto de comisión: unos 700.000 euros, calculó la investigación. Eso sigue siendo mucho dinero, pero también hay costos, como el alquiler de espacio de oficina y la compra de automóviles para recoger y entregar dinero en efectivo: “picotear” y “patear” en la jerga del hampa.
Y además, existen riesgos comerciales que son difíciles de asegurar en esta industria. Por ejemplo, uno de los traficantes de dinero de Thanas B. fue detenido por la policía en otoño de 2020 con una cantidad de más de 250.000 euros en su poder.
¿Quién pagará entonces los daños? ¿Es ese el cliente, Thanas B. o el traficante de dinero? Esto último parece poco probable: un prestamista recibe una comisión del 2 por ciento del importe que recauda, en este caso unos 500 euros. Eso palidece en comparación con la pérdida debida al arresto.
Un cliente en este segmento de mercado no aceptará simplemente una pérdida. Y así permanece Thanas B.. Por eso asume grandes riesgos dadas las sumas involucradas en su narcobanco. Para un banquero corriente, una pérdida de 250.000 sobre una ganancia de 700.000 es inaceptablemente alta. Y que los riesgos son a veces muy grandes, también se desprende de un estudio relacionado sobre los propietarios de sucursales y traficantes de dinero de Thanas B.
Robo en Wateringen
“¡Dámelo! Dámelo”, grita un hombre enmascarado el 23 de febrero de 2021 a Ed S., el hermano menor de Cees S, de cincuenta años. Los hermanos dirigen la sucursal de Poeldijkseweg en Wateringen. La oficina de un almacén fue asaltada el martes hacia el mediodía por tres hombres vestidos con ropa oscura y pasamontañas. Cuando resulta que no hay dinero, los tres ladrones huyen en un autobús gris con matrícula francesa, como se puede comprobar tiempo después en las imágenes difundidas por Investigación solicitada. Según un portavoz de la policía, los hombres afirmaron que no sabían qué buscaban los ladrones. Pero eso es ligeramente diferente.
El director de la sucursal Cees S. y su hermano Ed, ya fallecido, junto con varios traficantes de dinero y empleados del banco del hampa de Wateringen, están en el radar de la policía desde enero de ese año. La razón son las informaciones de las autoridades estadounidenses según las cuales una organización criminal de los Países Bajos se dedica a gran escala al «blanqueo de dinero para el tráfico internacional de drogas».
Los estadounidenses deducen esto de los mensajes a través de los servicios de comunicación criptográficos Anom y Sky. Estos mensajes mencionan el robo y también muestran que el trabajo se ha trasladado temporalmente a la ‘sucursal Nieuw Vennep’. Durante una redada policial en la primavera de 2021, se encontraron allí más de 1,2 millones de euros en efectivo más gastos administrativos. Todos los sospechosos de este caso han sido procesados y condenados, incluso por pertenencia a una organización criminal.
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¿Quién es KKY/Rembrandt?
Mientras el proceso penal contra los propietarios de sucursales y traficantes de dinero está en pleno apogeo, se está llevando a cabo una investigación separada sobre quién está a cargo de estos narcobancos. Del tráfico de mensajes entre sospechosos se deduce que el director del banco está detrás de la cuenta KKY/Rembrandt. La investigación sobre el usuario de esa cuenta lleva a Atenas, la capital griega, donde Thanas B. será arrestado en la primavera de 2023 a petición de las autoridades holandesas.
Esta investigación sugiere que el griego no es el mayor jefe. Las órdenes que Thanas B. da a los dueños de sus sucursales y traficantes de dinero en los Países Bajos provienen de dos personas que probablemente residan en Dubai. Se desconoce quiénes son, pero se esconden detrás de los apodos de Saad y Sultan. También reciben cada día el balance de ingresos y gastos.
Esto encaja con los recientes análisis policiales sobre el dinero del narcotráfico. Las redes criminales de todo el mundo utilizan un sistema financiero paralelo. Las cifras clave de ese sistema son las llamadas corredores. A cambio de una remuneración, intentan compensar en la medida de lo posible los activos y las deudas derivadas de la compra y venta de medicamentos. Los delincuentes están dispuestos a pagar por ello, debido a los riesgos asociados al transporte de dinero en efectivo.
Para ejecutar este plan de transacciones del hampa, a veces se requieren pagos en efectivo, y ahí es donde Thanas B. y sus cómplices entran en escena. Según su abogado Zuketto, su cliente es, en el mejor de los casos, un mando intermedio en ese gran sistema, dada la comisión que ganó. Durante el juicio, Thanas B. afirmó que había cometido un error, pero ¿diez años de prisión? Según Zuketto, su cliente no sería condenado por blanqueo de dinero en Grecia basándose en este expediente. Y en Holanda esta es la variante menos grave: mover dinero. «Una sentencia de diez años de prisión no encaja con eso», afirmó Zuketto.
El jueves por la tarde, el tribunal dictó su veredicto en el caso de Thanas B.